Мащабния акция се проведе днес в България във връзка с разследване срещу криптобанка за пране на пари, данъчни престъпления и тероризъм.

Банки от ново поколение – криптобанки – това всъщност е „Нексо“. Твърди се, че глобално активът им е 4 млрд. долара на над 5 млн. потребители от целия свят.

Какво се знае за финансовата компания

Изберете магазин

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури

Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.
Advertisement

Създадена в България, водеща в сферата на дигиталните финанси, с над 600 служители – така „Нексо“ представят себе си на официалния си сайт.

„Всички знаете, че в някои от държавите е била забранена. Знаете  за техните проблеми в САЩ, че те формално напускат щатите, въпреки че това формално не се случва“, каза Светослав Василев от Следствената служба. 

В българските регистри „Нексо“ е швейцарско дружество, но източници посочват, че регистрацията му е на Кайманските острови. Справка в Търговския регистър показва, че компанията е едноличен собственик на българската фирма „Ендиес“, регистрирана срещу капитал от 100 лв. през 2018 г.

Първоначално управители са Георги Шулев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Коста Кънчев.

Година по-късно Георги Шулев напуска дружеството. Той е син на бившия социален министър Лидия Шулева. Наши източници казват, че към този момент той няма общо с „Нексо“ и ги съди във Великобритания.

Георги Шулев

При създаването на българската фирма в управата ѝ е и Антони Тренчев – това става малко след като напуска 43-тото Народно събрание. До 2017 г. той е депутат от Реформаторския блок. Тренчев приема с усмивка първите съмнения за злоупотреби, показват записи на „Блумбърг“ през 2019 г.

Антони Тренчев

Калин Методиев също е сред основателите в България, както и Коста Кънчев, който според наш източник е „двигател на проекта“.

Тренев, Методиев и Кънчев напускат управата на фирмата в края на 2021 г.. През целия ден телефоните им останаха изключени. Според Търговския регистър актуалните управители към днешна дата са двама души.

През социалните мрежи от компанията обявиха позицията си: „За жалост с последните законови регулации около криптото, някои регулатори решиха да предприемат подхода "първо ритни, после задавай въпроси". В корумпираните държави това граничи с рекет, но и това ще мине“.

От фирмата твърдят, че сътрудничат на властите, а политиката им е безкомпромисна по отношение на прането на пари.

Разследванията срещу компанията  в САЩ

В края на септември миналата година в САЩ започват проверки срещу компанията. Щатските власти в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт обвиняват компанията за това, че оперират с финанси без нужния лиценз.

През декември компанията oбявява, чe в cлeдвaщитe мeceци щe cпpe дa работи нa eдин oт ocнoвнитe cи пaзapи – CAЩ.

У нас разследващите казват, че на практика дейността никога не е спирала.