Три адреса в София се проверяват от прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването в момента. Рано тази сутрин е започнала проверка на офиси на известна фирма, собственост на български граждани, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.
Полиция е забелязана и пред луксозните имоти, свързани със собствениците на компанията. За момента няма информация дали има задържани лица.
По непотвърдена информация разследването е свързано с подозрения, че българите, собственици на компанията, са създали международна финансова пирамида, като са заблуждавали желаещи да инвестират в биткойни и други криптовалути чужди граждани.
Вложителите са били примамвани с оферти за нереално високи лихви.
По информация на bTV проверката е на българската фирма "Нексо". Тя е свързана с бившия депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружника му Коста Кънчев.
Осем американски щата са забранили депозитния продукт, предлаган от компанията.
Прокуратурата в Ню Йорк вече съди фирмата.
