Те са участвали в ОПГ за пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз

Разледването на компанията продължава

Проведе се мащабна операция срещу българска криптобанка, оперирала с 94 милиарда долара

От фирмата твърдят, че политиката им е безкомпромисна по отношение на прането на пари

Клиент на платформата е било лице, което е финансирало терористични актове, добави Сийка Милева