Новини за „пране пари“
ДАНС: България генерира висок риск и условия за пране на пари и финансиране на тероризъм
Местни видни политически личности представляват висок риск от изпиране на пари, се казва в доклада на агенцията
България
10 Януари 2020
Прочети за 4 мин.
Оставиха под стража петима от „Ливанската пералня“ на пари от компютърни измами
Финансови мулета били набирани у нас сред лица с нисък социален статус
България
09 Декември 2019
Прочети за 2 мин.
Арести у нас при акция срещу престъпна група, изпрала милиони евро в над 30 страни
Започнати са стотици разследвания срещу престъпниците
България
04 Декември 2019
Прочети за 2 мин.
Трима от арестуваните по мегасхемата за пране на пари остават в ареста
Наказателната бригада участвала в отвличането и малтретирането на жена
България
05 Октомври 2019
Прочети за 1 мин.
Разбиха мащабна схема за пране на пари
Участниците - агент на ДАНС, кантора в София и стотици социално слаби от цяла България
България
30 Септември 2019
Прочети за 2 мин.
Руските власти замразиха банкови сметки на Навални
Опозиционерът е разследван за пране на пари
Светът
09 Август 2019
Прочети за 2 мин.
СДВР иззе златни монети за милиони от престъпна група (СНИМКИ)
Според прокуратурата задържаните опитали да откраднат фирмата на български бизнесмен
България
19 Юли 2019
Прочети за 2 мин.
Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти
С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари
България
16 Май 2019
Прочети за 2 мин.
Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско
Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция
България
20 Април 2019
Прочети за 2 мин.
Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева
Разкрита е схема за търговия с козметика и перилни препарати през 7 фирми
България
05 Март 2019
Прочети за 2 мин.
Последни
Рекордно поскъпване на горивата: България е на първо място по ръст на цените в рамките на година (ОБЗОР)
България Преди 9 минути
Прочети за 3 мин.
Още петима участници влизат в „Traitors: Игра на предатели“
Любопитно Преди 17 минути
Прочети за 5 мин.
