Полициите на близо 30 страни, сред които България, задържаха 228 души и установиха самоличността на над 3800 финансови „мулета” при мащабна операция срещу прането на пари, предаде БТА, като се позова на данни от Европол.
Към момента официални данни за броя на арестуваните у нас и за тяхната роля няма.
Резултатът от операцията, провела се в 31 държави от септември до ноември, са над 1000 наказателни разследвания. В комюникето си от Европол посочват, че акцията е осигурила възможност да бъдат избегнати „загуби на обща стойност 12,9 млн. евро”.
Над 650 банки са съдействали за разкриването на транзакции, свързани с престъпната група.
Сред държавите, в които се е провела акцията са практически всички членки на ЕС, както и страни като Швейцария, САЩ и Украйна. Схемата е включвала голям брой лица, принуждавани от престъпниците да откриват на свое име банкови сметки в различни държави.
От Европол отбелязват, че тази година ръст бележат т.нар „романтични схеми”, при които онлайн запознанства прерастват в подвеждане на жертвата и превръщането ѝ в съучастник.
