Нов списък с лица у нас, които могат да попаднат под ударите на закона "Магнитски". Министерството на финансите публикува разширен списък на попадащите под санкциите от Съединените щати или на потенциално влизащите в техния обхват. Изредени са десетки юридически и знакови физически лица.

При фирмите е посочена и връзката им с Васил Божков и Делян Пеевски, на които вече бяха наложени санкции по закона "Магнитски". 

Санкциите по „Магнитски“: Мерките на държавата след разширения списък от фирми

В подробната информация става дума за съдружници, акционери и управители на дружества за периода 2016-2021 г. - общо 21 души. Сред тях е Ирена Кръстева, майка на Делян Пеевски.

В списъка с лицата попадат фигури като Георги Попов, съдружник на Васил Божков, както и Цветомир Найденов, бивш съдружник на бизнесмена.

Новият разширен списък идва 13 дни след обявените на 2 юни български физически лица, подлежащи на санкции по закона "Магнитски". Става дума за обвиняемия бизнесмен Васил Божков, бившия депутат от ДПС Делян Пеевски и Илко Желязков. Желязков подаде оставка като член за Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства.

В новите данни са посочени още 33 юридически лица. 25 от тях са свързани с Васил Божков, а 8 - с Делян Пеевски. Географията на компаниите обхваща държави като България, Обединените арабски емирства, Британските Вирджински острови, Нидерландски Антили и Албания.

Служебният финансов министър Асен Василев обясни, че лицата от списъка нямат право да кандидатстват по обществени поръчки, а държавните предприятия трябва да се въздържат да работят с тях.

Василев за списъка „Магнитски“: Следващият парламент може да попълни законодателството

"Тези лица са свързани, тъй като са били съдружници в много фирми, управители или и двете, с лицата, които са на списъка "Магнитски". И като такива те се считат за асоциирани лица и има голям риск да се работи с тях", поясни Василев.

Освен бившият съдружник на Божков - Цветомир Найденов, в списъка се оказаха брат му и баща му – Боян и Стефан Найденови. Сред знаковите имена фигурира и майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева.

Това са фирмите под контрола на Пеевски и Божков (СПИСЪК)

Разширеният списък включва още познати лица. Сред тях са приближените до Васил Божков изпълнителен директор на "Националната лотария" Димитър Ганев, управителят на "Еврофутбол" Александър Тумпаров, както и бизнесмените Георги Попов и Борис Бекяров.

Две от юридическите лица в списъка са практически в несъстоятелност - "Ню Геймс" АД и „Джи Ти Би 1" ООД. И двете са свързани с Васил Божков. Прави впечатление, че списъкът с фирмите намалява с една. Гръцката компания "Интралот" е извадена от днешните разширени данни за юридическите лица.

Стив Ханке: САЩ са уверени във фактите, с които разполагат по закона

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти, уточняват още от Българското финансово ведомство.

Част от хората, включени в разширения списък, не бяха открити за коментар. Стефан Найденов - бащата на бизнесмените Боян и Цветомир Найденови, както и Димитър Ганев - изпълнителния директор на лотарията, засега отказаха коментар.

Скандалът Магнитски
  • ВАС няма да разгледа жалбата на „Българско лято“ срещу списъка „Магнитски“
  • Джейхан Ибрямов: Делян Пеевски няма никакво влияние върху ДПС
  • Прокуратурата иска от САЩ още информация за санкциите по „Магнитски“
  • МФ: Още 21 души у нас може да попаднат под US санкции
  • Радев обсъди санкциите по „Магнитски“ с държавния секретар на САЩ
  • БНБ: Банките блокират и запорират сметки на санкционирани по „Магнитски“
  • Санкциите по „Магнитски“: Мерките на държавата след разширения списък от фирми
  • Василев за списъка „Магнитски“: Следващият парламент може да попълни законодателството
  • Това са фирмите под контрола на Пеевски и Божков (СПИСЪК)
  • Димо Гяуров: Служебният кабинет се опитва да предпази стопански субекти от санкциите на САЩ