Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи  (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

Допълнението включва „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.

Това са фирмите под контрола на Пеевски и Божков (СПИСЪК)

Сред тях е майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева. Влизат също близкият до Васил Божков Георги Попов и Цветомир Найденов, който пък беше в публичен конфликт с намиращия се понастоящем в Дубай хазартен бос.

В същото време, от списъка на свързаните фирми отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност.

Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност с лица от списъка и ще предлагат на постоянната работна група допълването му в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Част от хората, включени в разширения списък, не бяха открити за коментар. Стефан Найденов - бащата на бизнесмените Боян и Цветомир Найденови, както и Димитър Ганев - изпълнителния директор на лотарията, засега отказаха коментар.

Скандалът Магнитски
  • ВАС няма да разгледа жалбата на „Българско лято“ срещу списъка „Магнитски“
  • Джейхан Ибрямов: Делян Пеевски няма никакво влияние върху ДПС
  • Прокуратурата иска от САЩ още информация за санкциите по „Магнитски“
  • Още лица и фирми под ударите на закона „Магнитски“ (ОБЗОР)
  • Радев обсъди санкциите по „Магнитски“ с държавния секретар на САЩ
  • БНБ: Банките блокират и запорират сметки на санкционирани по „Магнитски“
  • Санкциите по „Магнитски“: Мерките на държавата след разширения списък от фирми
  • Василев за списъка „Магнитски“: Следващият парламент може да попълни законодателството
  • Това са фирмите под контрола на Пеевски и Божков (СПИСЪК)
  • Димо Гяуров: Служебният кабинет се опитва да предпази стопански субекти от санкциите на САЩ