Новини за „пране на пари“
Законът срещу прането на пари скара управляващи и опозиция
Управленска нищета и погазване на Конституцията бяха само част от обвиненията в парламента
България
06 Октомври 2017
Прочети за 3 мин.
Калин Митрев за разследването на „Гардиън”: Това са клевети
Той отказа да коментира дали замесването на името му има връзка с работата на съпругата му
България
07 Септември 2017
Прочети за 1 мин.
„Гардиън”: Съпругът на Ирина Бокова е замесен в мащабна схема за пране на пари
Разследването на т.нар. „Азербайджанска пералня” разкрива, че между 2012 и 2014 г. са направени повече от 16 хил. плащания на стойност близо 2,9 млрд. долара за лобиране в Европа, купуване на луксозни стоки и пране на пари
Светът
05 Септември 2017
Прочети за 4 мин.
Правителството прие нов закон за мерките срещу изпирането на пари
В него за първи път се дефинира и понятието "банка фантом"
България
09 Август 2017
Прочети за 1 мин.
САС решава прал ли е пари Брендо
Върховният съд върна делото на втора инстанция
Криминално
17 Март 2017
Прочети за 1 мин.
Британската полиция удари руски перачи на пари
Конфискувани са чекове за $22 млн.
Светът
11 Май 2016
Прочети за 1 мин.
Траян Бъсеску даде показания по делото за пране на пари
Делото срещу бившия румънски президент започна наново макар че през 2013 г. прокуратурата реши да го прекрати
Светът
07 Май 2016
Прочети за 2 мин.
Обвиниха трима от престъпна група, крила данъци от търговия с месо
При акцията са намерени около 400 000 лева, изнесени от трезор на банка
Криминално
17 Март 2016
Прочети за 2 мин.
Разбиха престъпна група за пране на пари, пласирала месо „на черно”
Щетите за държавата са над 600 000 лева
Криминално
16 Март 2016
Прочети за 1 мин.
Няма да съдят Христо Бисеров за пране на пари
СГС прекрати съдебното производство срещу бившия зам.-председател на ДПС
Общество
10 Февруари 2016
Прочети за 1 мин.
Водещи
Последни
Пентагонът даде зелена светлина за договор за 20,7 млрд. долара за ракети
Светът Преди 5 часа
Прочети за 2 мин.
ЕК успокоява: Няма непосредствен риск за енергийните доставки в Европа през зимата
Светът Преди 5 часа
Прочети за 1 мин.
„Саморегулацията е много важна“: Тръмп събра шефовете на AI компаниите
Светът Преди 6 часа
Прочети за 1 мин.