Новини за „пране на пари“
Цветан Василев е разследван за пране на пари в Лихтенщайн
Адвокатът му не знае, но от прокуратурата потвърдиха
България
1 July, 2026
Прочети за 2 мин.
По-прозрачни публични регистри на ЕС - за борба с прането на пари
Законопроект изисква от банки, одитори, адвокати да са по-бдителни за подозрителни транзакции
Светът
1 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Постоянен арест за тримата роми, уличени в пране на пари
Очаква се обвинения да бъдат повдигнати и срещу 2 жени от фамилията
Криминално
1 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Подробности по случая с ромите, получили 2,5 млн. долара от Палестинската автономия
С част от парите са купени луксозни коли, построени са и огромни къщи
Криминално
1 July, 2026
Прочети за 1 мин.
Петима роми от Плевенско получили 2,5 млн. долара от Палестина в сметките си
Трима души са задържани за пране на пари, иззето и огромно количество имущество
Криминално
1 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Нови обвинения срещу Михаил Ходорковски
Бившият петролен магнат ще отговаря пред съда за пране на пари
Светът
1 July, 2026
Прочети за 1 мин.
Петима задържани в най-голямата международна акция срещу пране на пари
В операцията са участвали 17 държави, включително САЩ и Испания
Светът
1 July, 2026
Прочети за 1 мин.
Прокуратурата проверява Фидосова за пране на пари, а Цветанов, че я е покривал
Говорителят на легия "Антимафия" е получил отговор на сигнала, който е подал до главния прокурор
България
1 July, 2026
Прочети за 2 мин.
САЩ обвиниха две ливански фирми в пране на пари и връзки с "Хизбулла"
Десетки милиони долари от трафик на наркотици преминали през двете дружества, работещи предимно с кеш
Светът
1 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Последни
Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче, изчезнало с 40-годишен мъж (СНИМКИ)
България Преди 22 минути
Прочети за 2 мин.
Чудо във Венецуела: Извадиха живо 3-годишно дете шест дни след земетресенията (ВИДЕО)
Светът Преди 28 минути
Прочети за 3 мин.