dalivali.bg
София
сега Дъжд 7°
02 Дъжд 7°
03 Краткотраен дъжд 7°
04 Облачно 7°
05 Облачно 7°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време

пране на пари

Разбиха мащабна схема за пране на пари
30 Септември 2019
Участниците - агент на ДАНС, кантора в София и стотици социално слаби от цяла България
Руските власти замразиха банкови сметки на Навални
09 Август 2019
Опозиционерът е разследван за пране на пари
СДВР иззе златни монети за милиони от престъпна група (СНИМКИ)
19 Юли 2019
Според прокуратурата задържаните опитали да откраднат фирмата на български бизнесмен
Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти
16 Май 2019
С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари
Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско
20 Април 2019
Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция
Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева
05 Март 2019
Разкрита е схема за търговия с козметика и перилни препарати през 7 фирми
Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (СНИМКИ)
22 Февруари 2019
Магистратите заплашват със стачка в защита на професионалната тайна
Париж глоби банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари
21 Февруари 2019
Френските власти искат да бъдат върнати в хазната 800 милиона евро, с които е ощетена държавата
ЕК посочи 23 държави, където лесно се перат пари и се финансира тероризъм
13 Февруари 2019
Списъкът е "предупреждение" за финансовия сектор при боравене с преводи от тези държави
ДАНС влезе в българска банка заради пране на венецуелски пари (ВИДЕО)
13 Февруари 2019
Установен е титулярът на сметките, по които са били превеждани петродолари с цел след това да се изнасят от нашата страна
Най-четени
Най-нови
Речта на Тръмп, посветена на войната в Иран: Ще ги върна в каменната ера, където им е мястото

Речта на Тръмп, посветена на войната в Иран: Ще ги върна в каменната ера, където им е мястото
180 решаващи секунди и "досега не сме ги оставяли сами": Ще се върнат ли двете деца при родителите си?

180 решаващи секунди и "досега не сме ги оставяли сами": Ще се върнат ли двете деца при родителите си?
Астронавтите с тревожно откритие, мигове след излитането на Artemis II

Астронавтите с тревожно откритие, мигове след излитането на Artemis II
Само по bTV: Разказ за гражданския арест на шофьора с рекордните близо 6 промила алкохол, плюс наркотици

Само по bTV: Разказ за гражданския арест на шофьора с рекордните близо 6 промила алкохол, плюс наркотици
Нотата от Иран: "Все едно да получите писмо, но по дипломатическа поща"

Нотата от Иран: "Все едно да получите писмо, но по дипломатическа поща"
Мъж даде 195 000 евро – всички семейни спестявания, след като повярва на фалшива реклама с актьор за криптовалута

Мъж даде 195 000 евро – всички семейни спестявания, след като повярва на фалшива реклама с актьор за криптовалута
Гюров: Имаме иззети над половин милион евро, предназначени да изкривят волята на гражданите

Гюров: Имаме иззети над половин милион евро, предназначени да изкривят волята на гражданите
Прокуратурата проверява дали висящото от 8-ия етаж дете в Ямбол не е оставено умишлено на терасата

Прокуратурата проверява дали висящото от 8-ия етаж дете в Ямбол не е оставено умишлено на терасата
„Топлофикация София“ иска 30% поскъпване на парното. Омбудсманът: Това е непосилно за домакинствата

„Топлофикация София“ иска 30% поскъпване на парното. Омбудсманът: Това е непосилно за домакинствата
Иран заплаши със „съкрушителни“ удари САЩ и Израел

Иран заплаши със „съкрушителни“ удари САЩ и Израел