Европол разби руско-евразийска групировка за пране на пари. Претърсени са около 100 сгради и са задържани четирима души, съобщи БТА.
Претърсена е и финансова институция в Малта, срещу която са повдигнати обвинения, че е действала като координационен център на незаконните операции. Според Европол през малтийската институция са били изпрани приблизително 4,5 милиона евро от престъпни дейности.
Парите са преминавали през мрежа от фиктивни фирми, което прави почти невъзможно проследяването на произхода им. Престъпниците са действали основно от Берлин и латвийската столица Рига.
В рамките на мащабната операция на европейската служба са участвали властите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.
