Новини за „пране пари“
СДВР иззе златни монети за милиони от престъпна група (СНИМКИ)
Според прокуратурата задържаните опитали да откраднат фирмата на български бизнесмен
България
19 Юли 2019
Прочети за 2 мин.
Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти
С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари
България
16 Май 2019
Прочети за 2 мин.
Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско
Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция
България
20 Април 2019
Прочети за 2 мин.
Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева
Разкрита е схема за търговия с козметика и перилни препарати през 7 фирми
България
05 Март 2019
Прочети за 2 мин.
Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (СНИМКИ)
Магистратите заплашват със стачка в защита на професионалната тайна
България
22 Февруари 2019
Прочети за 2 мин.
Париж глоби банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари
Френските власти искат да бъдат върнати в хазната 800 милиона евро, с които е ощетена държавата
Светът
21 Февруари 2019
Прочети за 1 мин.
ЕК посочи 23 държави, където лесно се перат пари и се финансира тероризъм
Списъкът е "предупреждение" за финансовия сектор при боравене с преводи от тези държави
Светът
13 Февруари 2019
Прочети за 1 мин.
ДАНС влезе в българска банка заради пране на венецуелски пари (ВИДЕО)
Установен е титулярът на сметките, по които са били превеждани петродолари с цел след това да се изнасят от нашата страна
България
13 Февруари 2019
Прочети за 2 мин.
Заплашен от екстрадиция: САЩ искат да им предадем българин, който търгува с биткойни
Съединените щати искат да съдят 51-годишният Росен Йосифов за рекет и пране на пари
България
27 Януари 2019
Прочети за 2 мин.
Антон Кутев: Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар
Той попита защо, след като Делян Пеевски е успял да узакони стотици милиони последните 3-4 години, не е разследван за пране на пари
Тази сутрин
24 Януари 2019
Прочети за 2 мин.
Последни
Руският самолет, който прелетя над България, нарочно е минал през авиобаза „Безмер“
България Преди 31 минути
Прочети за 3 мин.
