Служители на ГДБОП неутрализираха престъпна група, източвала банкови сметки. Задържани са 11 участници в схемата, успели да прехвърлят към свои сметки и криптоплатформи 800 000 лв. от 12 клиенти на банки.

Акция на полицията: Стотици стоки-ментета са иззети от

Специализираната полицейска операция е проведена на 4 юни под ръководството на Софийската градска прокуратура. Действията са осъществени на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в с. Железница и с. Медковец. 

Извършени са арести на 11 участници в престъпната схема - двама хакери, набирачи на финансови мулета и мулета. Според първоначалните данни от разследването в периода от април до август 2023 г., чрез електронно банкиране, са достъпени сметките на 12 български граждани и юридически лица.

От тях са нареждани преводи към предварително подготвени банкови сметки и картови трансакции в интернет или към акаунти в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на задържаните. По предварителни данни средствата са в размер на близо 800 000 лева, които са усвоявани веднага.

След измама с бързи пари: Жена се оказа с два кредита и вреда за хиляди левове

В рамките на операцията са извършени претърсвания на 18 адреса и 6 автомобила, както и обиски. Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са свидетели.

 

Всички 11 задържани са привлечени като обвиняеми. На трима от тях е наложена мярка за задържане до 72 часа, на други седем – „парична гаранция“ в размер между 5000 лева и 10 000 лева, един е с „подписка“.

Осъдиха за пране на милиони долари българина Росен Йосифов, екстрадиран в САЩ

Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност за компютърно престъпление за това, че неправомерно добавил, използвал, променил и унищожил компютърни данни в информационна система, като деянието е извършено с цел имотна облага.

Останалите десет обвиняеми са привлечени за изпиране на пари. Част от тях са имали открити на тяхно име банкови сметки, по които са постъпвали суми, източвани чрез компютърно манипулиране на банковите сметки на физически и юридически лица. 

Нова схема за източване на банкови карти

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава.  Предстои прокуратурата да поиска взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.