Банкерът Цветан Василев и съпругата му са разследвани за пране на пари от българската прокуратура, съобщи БТА, позовавайки са на източници от държавното обвинение.
В края на миналия месец стана ясно, че бившият мажоритарен собственик на КТБ е станал обект на разследване за пране на пари в Лихтенщайн. Властите в офшорната зона бяха поискали информация от Сърбия за статута му и причините за започналото екстрадиционно производство срещу него в Белград. Също така питане бе изпратено и в българската прокуратура, откъдето тогава потвърдиха за производството в Лихтенщайн.
Българското разследване за пране на пари срещу банкера и съпругата му е започнало преди седмица. Засега от прокуратурата отказват да съобщят за каква сума става въпрос, както и чрез какво престъпление Василев е "изпрал" парите.
Материалите по разследването за пране на пари са били отделени от основното разследване, което започна по т.нар.случай КТБ.
Прокуратурата не коментира кога ще повдигне обвинение на банкера, който в момента е в сръбската столица Белград и изчаква процедура по екстрадиция за България.
-
Делото "КТБ" започва на 13 декември в спецсъда -
Няколко хиляди страници по-късно, ще има ли възмездие за КТБ? -
Иво Прокопиев: КТБ струва две години работа на цялата държава -
Корнелия Нинова: „Моделът КТБ” е огледалото на прехода -
Съдия Виржиния Петрова ще гледа делото за КТБ -
Адвокатът на Цветан Василев: Не очакваме справедлив процес -
Прокурорът по делото „КТБ”: Пеевски не е сред обвиняемите, както и Путин и Обама не са -
Прокуратурата подробно разказа как Цветан Василев се възползвал от парите на КТБ -
Делото „КТБ” влезе в спецсъда -
Днес трябва да излезе многотомникът „Обвинителен акт за КТБ”
