Съединените щати наложиха санкции на нелицензирана крипто борса, за която твърдят, че е обработвала милиони долари в криптовалути за иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и други структури, свързани с режима в Техеран.
Санкциите са наложени след разследване на Ройтерс, публикувано на 31 юли, според което базираната в Дубай борса Shelbit е играла ключова роля в схема за заобикаляне на международните санкции срещу Иран на стойност около 4 милиарда долара, предаде агенцията. Разследването сочи, че чрез платформата са били прехвърляни криптовалути от името на Централната банка на Иран, една от най-големите нелегални мрежи за онлайн хазарт в света, както и към адреси, които израелските власти свързват с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.
Министерството на финансите на САЩ санкционира и основателя на Shelbit – иранеца с ирландско гражданство Сиаваш Кайванпур. Според Вашингтон той е оказвал материална подкрепа на IRGC и на Nobitex – най-голямата криптоборса в Иран, която вече беше санкционирана през юни за подпомагане на иранското правителство при заобикалянето на западните ограничения.
„Министерството на финансите ще издири и ще разбие незаконните финансови мрежи, които поддържат режима“, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.
Паралелно с това американските власти наложиха санкции и на иранската криптоборса Aban Tether, която според разследването е обработвала транзакции за милиони долари в полза на санкционирани ирански организации, включително Nobitex.
Разследването на Reuters установява, че въпреки че уебсайтът на Shelbit не е позволявал на клиентите да извършват транзакции в продължение на месеци, борсата е продължила да обработва финансови операции, включително по време на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Ден след публикуването на разследването сайтът е бил активиран отново.
В изявление, публикувано на 1 август, Shelbit категорично отхвърли обвиненията.
„Shelbit LLC категорично отхвърля всякакви твърдения, че съзнателно е участвала в пране на пари, финансиране на тероризъм, незаконна хазартна дейност, заобикаляне на санкции или е действала от името на санкционирани военни или държавни организации“, заявиха от компанията. Оттам допълват, че дейността на платформата е прекратена още през януари 2026 г.
Нито Shelbit, нито Сиаваш Кайванпур са отговорили на запитванията за коментар.
Според Reuters десетки милиони долари от криптовалутите, преминали през Shelbit, произхождат от предполагаема иранска операция за добив на биткойн, а други милиони са свързани с мащабна нелегална хазартна мрежа, управлявана от двама популярни ирански инфлуенсъри.
„Готовността на иранския режим да позволи на тази хазартна мрежа да функционира подчертава неговото лицемерие и корупция“, се посочва в изявление на Министерството на финансите на САЩ.
Междувременно Регулаторният орган за виртуални активи на Дубай (VARA) също обяви, че Shelbit е нарушила правилата за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма.
„Установените от VARA нарушения надхвърлят въпросите за защитата на потребителите и засягат трансгранични транзакции, които могат да подкопаят целостта на финансовата система на Обединените арабски емирства“, посочиха от регулатора. VARA не е коментирал допълнително случая.
Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google
