Българска следа в мащабния скандал с предполагаемо укриване на данъци за стотици милиони евро в Гърция. Разследващите проверяват сделки с 13 компании, регистрирани в България, на обща стойност над 2 милиона евро, съобщават гръцки медии.
Случаят е свързан с веригата пекарни „Хориатико“. До момента са задържани 59 души, сред които и 57-годишният собственик Ангелос Янакопулос, за когото се съобщава, че е свързан с над 500 компании.
Според разследването мрежата обхваща 10 държави, а стотици милиони евро са преминали през банкови сметки в чужбина, включително в Ирландия, Люксембург, Великобритания и Кипър.
Каква е българската следа?
По информация на гръцките медии групата е осъществила множество транзакции с 13 дружества, базирани в България. Общата стойност на сделките надхвърля 2 милиона евро.
Властите проверяват дали операциите са били реални, или фиктивни и използвани като част от предполагаемата схема за данъчни нарушения.
Подобни проверки се извършват и за сделки с компании в Румъния на стойност над 1 милион евро, както и с нидерландски дружества за над 350 000 евро.
Международна мрежа от банкови преводи
Според разследващите 47 компании, свързани с веригата „Хориатико“, са поддържали банкови сметки в Ирландия. Други около 20 дружества са използвали банка със седалище в Люксембург, предлагаща международни разплащания.
Проверяват се и транзакции за над 1 милион евро в Италия, както и операции с три френски компании за общо над 1,2 милиона евро.
През август 2025 г. гръцко дружество е превело 1,5 милиона евро по сметка на компания, обслужвана от банка в Лондон.
Гръцката полиция е поискала международна правна помощ, за да установи действителните собственици на дружествата и да получи документация за банковите операции.
Заради подозренията за мащабни данъчни нарушения и щети за държавния бюджет активите на Ангелос Янакопулос са замразени от гръцките органи за борба с прането на пари.
Разследващите проучват и бизнес дейността му на островите Миконос и Родос. На Миконос името му от години се свързва с ресторантьорството, нощния живот и туризма.
Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google
