Новини за „пране“
Американски прокурори провели най-голямата операция срещу пране на пари
Те са установили, че са били изпрани повече от 6 милиарда долара на престъпни организации
Новини
29 Май 2013
Прочети за 1 мин.
Петима задържани в най-голямата международна акция срещу пране на пари
В операцията са участвали 17 държави, включително САЩ и Испания
Светът
29 Май 2013
Прочети за 1 мин.
Прокуратурата проверява Фидосова за пране на пари, а Цветанов, че я е покривал
Говорителят на легия "Антимафия" е получил отговор на сигнала, който е подал до главния прокурор
България
09 Май 2013
Прочети за 2 мин.
САЩ обвиниха две ливански фирми в пране на пари и връзки с "Хизбулла"
Десетки милиони долари от трафик на наркотици преминали през двете дружества, работещи предимно с кеш
Светът
24 Април 2013
Прочети за 2 мин.
Руската полиция арестува зрелищно 20 перачи на пари
Като на кино
Светът
29 Март 2013
Прочети за 1 мин.
Чистотата на служителите на НСО ще струва 62 000 лева
Това е сумата без ДДС за химическо чистене и пране
България
05 Януари 2013
Прочети за 2 мин.
Петима с обвинения за източване на ДДС и пране на пари
Буфери-брокери-фантоми
Криминално
14 Декември 2012
Прочети за 1 мин.
Трима задържани за пране на пари чрез продажба на лекарства в интернет
В акция на ГДБОП и ДЕА
Криминално
01 Декември 2012
Прочети за 1 мин.
Ню Йорк ще съди швейцарската банка Credit Suisse за 11,23 млрд. долара
Прокуратурата на града подготвя обвинение в умишлено заблуждаване на инвеститори
Светът
20 Ноември 2012
Прочети за 1 мин.
Банки в САЩ проверявани за връзки с канали за пране на пари
Смята се, че пропуски в надзора над паричните трансфери са довели до финансиране на наркотици
Светът
15 Септември 2012
Прочети за 1 мин.
Последни
Тийнейджъри използват AI очила, за да снимат тайно ученички и да ги унижават онлайн
Светът Преди 8 минути
Прочети за 5 мин.
„Закрила на детето“ за убийството на Младежкия хълм: Ние, институциите, не сме си свършили работата
България Преди 18 минути
Прочети за 7 мин.
Жълт код за жеги в почти цялата страна в четвъртък – 20 август
България Преди 48 минути
Прочети за 2 мин.