Имената на крайните собственици на компании и тръстове ще трябва да бъдат публикувани в публични регистри в страните от ЕС. Това разпореждат приетите от Европейския парламент днес правила за борба с прането на пари.
Законопроектът изисква от банките, одиторите, адвокатите, работещите в сферата на недвижимите имоти и казината, да бъдат по-бдителни за подозрителни транзакции на техните клиенти. Целта на законодателните промени е да се затрудни прикриването на съмнителни сделки.
Информацията за крайните собственици на правни субекти като дружества, фондации, холдинги и тръстове ще трябва да се публикува в публични централни регистри. Те трябва да бъдат свързани помежду си и да бъдат „публично достъпни след предварителна онлайн регистрация“, смятат евродепутатите.
Правилата за „политически значимите лица“, тоест за хората, при които рискът от корупция е по-висок заради политическите позиции, които те заемат, са допълнени с „местните политически значими лица“. Например, това са хората, които заемат или са заемали важен пост в държавата - държавните глави, членовете на правителството, върховните съдии и членовете на националните парламенти.
В случаи на делови взаимоотношения с политически значимите лица ще се предприемат допълнителни действия като установяване на произхода на средствата, с които те оперират и разполагат.
