Новини за „пране на пари“

Оправдателната присъда на Брендо за пране на пари бе отменена

Оправдателната присъда на Брендо за пране на пари бе отменена

Според съдебния състав на предишната инстанция са допуснати нарушения
Криминално 1 July, 2026 Прочети за 1 мин.
Брендо не се яви пред ВКС

Брендо не се яви пред ВКС

Според адвоката му, обвиненията за пране на пари са базирани само на предположения
Криминално 1 July, 2026 Прочети за 2 мин.
Прокурори влязоха в HSBC

Прокурори влязоха в HSBC

Разследват банката за пране на пари
Светът 1 July, 2026 Прочети за 1 мин.
Швеция задържа четирима за финансиране на "Ислямска държава"

Швеция задържа четирима за финансиране на "Ислямска държава"

В страната се провежда мащабна акция срещу прането на пари
Светът 1 July, 2026 Прочети за 1 мин.
Кралски особи на съд за укриване на данъци и пране на пари

Кралски особи на съд за укриване на данъци и пране на пари

За първи път член на испанското кралско семейство - принцеса Кристина, ще се изправи пред съда
Новини 1 July, 2026 Прочети за 1 мин.
Съпругата на Цветан Василев не можа да дойде за разпит в София

Съпругата на Цветан Василев не можа да дойде за разпит в София

Тя трябва да даде показания по разследването за пране на пари
България 1 July, 2026 Прочети за 1 мин.
Македонски депутати прали пари през български фирми

Македонски депутати прали пари през български фирми

Деветима са в ареста по подозрение, че са ощетили страната си при сделка за ремонт на вертолети
Светът 1 July, 2026 Прочети за 1 мин.
Запор на имущество за 1.6 млн. лева заради пране на пари

Запор на имущество за 1.6 млн. лева заради пране на пари

Тримата са били част от международна престъпна група
Криминално 1 July, 2026 Прочети за 1 мин.
Цветан Василев и съпругата му са разследвани за пране на пари и в България

Цветан Василев и съпругата му са разследвани за пране на пари и в България

Банкерът е проверяван за същото престъпление в Лихтенщайн
България 1 July, 2026 Прочети за 1 мин.
Румъния спря работата на завод на „Лукойл”

Румъния спря работата на завод на „Лукойл”

Заради разследване за укриване на данъци и пране на пари
Светът 1 July, 2026 Прочети за 2 мин.