Двама от „Джи Пи Груп” обвинени в пране на пари

Единият опитал да прехвърли 14 млн. евро в лична сметка в чужбина

btvnovinite.bg

Публикувано в  15:38 ч. 14.11.2018 г.

Специализираната прокуратура повдигна обвинения за пране на пари на две лица по казуса „Джи Пи Груп”, съобщиха от държавното обвинение.

По информация на bTV, единият обвиняем е съдружник в компанията, а другият е служител в нея.

Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружника да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в "Джи Пи Груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.

Сумата бе запорирана от прокуратурата.

Действията на обвинителите дойдоха след сигналите на онлайн изданието „Биволъ” и на вицепремиера Томислав Дончев за злоупотреби с европари, станали по-известни като „Джи Пи Гейт”.

На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

Най-четени
Най-нови