Подготвя се заповед за задържането на Цветан Василев

Прокуратурата заработи ударно срещу мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, председателя на УС на банката Орлин Русев и главния й касиер Маргарита Петрова. Това става ясно от съобщение на държавното обвинение, разпространено в петък, малко след като от БНБ съобщиха, че мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев е изтеглил чрез трето лице над 100 млн. евро кеш от трезорите на банката срещу… разписка.

Активността на прокуратурата е вследствие на сигнал до Сотир Цацаров от управителя на БНБ Иван Искров, който е подаден в сряда. В него се посочва, че предишния ден БНБ е уведомена от квесторите на „КТБ“ АД за извършено на 19.06.2014г. (ден преди квестурата и поставянето на КТБ АД под особен надзор) неправомерно теглене от трезора на банката на необичайно големи суми: 93 139 500 евро; 23 657 575 лева; 45 000 щатски долара. Общата левова равностойност на взетите в брой от трезора на банката пари е 205 887 223

От съобщението на прокуратурата се разбира, че днес в Созопол е задържан председателят на УС на КТБ Орлин Русев, за „когото са налице доказателства, че лично е разпоредил горепосочените суми да бъдат изнесени от трезора на банката и предоставени на трети лица.

Орлин Русев

Освен това вчера е било повдигнато обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери на главния касиер на КТБ Маргарита Петрова, която е задържана за 72 часа.

„Към момента се извършват активни процесуално-следствени действия, в това число се провежда оглед на трезора на КТБ АД и се подготвят документи за призоваване по реда на международната правна помощ на Цветан Радоев Василев”, пише в съобщението на прокуратурата. Призоваването по реда на международната правна помощ означава, че срещу Василев ще бъде издадена европейска заповед за арест.

Сигналът на Искров до прокуратурата е приобщен към досъдебното производство срещу подуправителя на БНБ и ръководител на банковия надзор Цветан Гунев, срещу когото започна разследване за неупражнен контрол върху раздаваните от КТБ кредити.

Преди прокуратурата да пусне съобщението си, вътрешният министър Цветлин Йовчев с половин уста заяви, че нямал данни Цветан Василев да е обявен за издирване. В кулоарите на Парламента той заяви, че „има данни за извършено тежко криминално престъпление по отношение на КТБ, което се разследва”.

„Към момента няма данни, че в резултат на процесите в КТБ ще се появи по един или друг начин заплаха за националната сигурност – това е прекалено пресилено”, каза Йовчев, уточнявайки, че „от кого е извършено престъплението, ще каже разследването, но явно липсват пари”.

„Да, разследва се, ще се разследва и това имах предвид преди известно време, когато казах, че ситуацията е коренно различна в тази банка от ситуацията по другите банки, които в резултат на една криминална атака бяха поставени под заплаха. Всички данни за извършени престъпления ще бъдат разследвани, мога да ви уверя в това нещо. Нищо няма да остане, без да бъдат предприети всички необходими действия”, посочи силовият министър.

Той даде знак, че споделя мнението за евентуалното връщане на наказателната отговорност при раздаване на необезпечени кредити. Направи обаче и уговорката, че не може да се ангажира с конкретен отговор на този въпрос, защото по мнението на много експерти предприемането на такива мерки би могло да се тълкува по различен начин и да затрудни чисто търговският пазар".

„Раздаването на кредитите е един процес, при който се отчита определен риск. Мисля, че ситуацията от последните месеци, която ни сполетя, изисква да се направи много внимателно прочитане на законодателството и текстовете от НК”, заключи Цветлин Йовчев.