Офшорният капитал зад българския инвеститор "Мадара Юръп"

Две офшорни дружества стоят зад „Мадара Юръп”, която получи сертификат клас А за инвестиционното си намерение да изгради курортен комплекс в местността Карадере в община Бяла. Това са „Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид”, регистрирана на Британските вирджински острови, и „Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид”, регистрирана в Малта, сочи справка в Търговския регистър. Документи на първата фирма показват, че тя практически е собственост на втората.

В Съвета на директорите на „Мадара Юръп” влизат чуждестранното юридическо лице „Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид”, британецът Скот Джеймс Пъркинс и българинът Людмил Владимиров Гачев.

От дружеството обещават да съобщят още информация за собствениците и представителите си, но и вече публикуваните документи в Търговския регистър разкриват детайли за инвеститора и поредицата от офшорни фирми, с които е свързан. Единственият българин в управлението има забележителна биография в банковия сектор.

Дялове и собственици

„Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид” е притежател на 24 999 броя от 25 000 акции, представляващи 100% от капитала на дружеството, показва Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 7 януари 2013 г., когато фирмата на дружеството се е казвала „Мейфеър Груп”.

Компанията влиза в Съвета на директорите на „Мейфеър Груп” четири дни по-рано след покана, с решение на директора й Бърнард Замит, който посочва британеца Пол Райли за представител на дружеството.

На събранието на 7 януари името на фирмата на дружеството е променено на „Мадара Юръп”. Притежател на другата една акция е Радослав Димитров Димитров, едноличен собственик на други две варненски фирми с капитал от 5000 лв. Едната от тях има като предмет на дейност препродажба на недвижими имоти, наред обаче с много други разнородни дейности – това е „РАД” ЕООД, чийто учредителен акт от 2001 г. фигурира в документите на „Мадара Юръп”.

Пак на същото извънредно събрание е приет и настоящият състав на Съвета на директорите. Сменен е и номиналът на акциите на 1 лев, вместо 2 лева – затова в Устава на „Мадара Юръп” се посочва, че капиталът на дружеството е на стойност 50 000 лв., разделен на 50 000 акции с право на глас. Притежателят на една акция на стойност 2 лв. автоматично е станал притежател на две акции на стойност 1 лв., с което „Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид” остава притежател на почти целия капитал.

На извънредното събрание през януари миналата година е прието и решение дружеството да сключи с акционера си „Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид” договор за револвиращ кредит в размер на 100 млн. евро. – това е гъвкав инструмент, който позволява на кредитополучателя да разполага с определена сума като заплаща лихви и такси върху използваната от нея част. Според проекта за Карадере „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт” инвестицията там е в размер на 105 млн. лв.

Офшорки зад офшорката?

По данни на Службата за финансови услуги на Малта от 2 януари 2013 г. зад „Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид” стоят други две офшорни компании - „Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид”, която притежава 809 обикновени акции клас „А”, както и „Пърлтона Ентърпрайсис Лимитид”, която притежава една обикновена акция клас „В”.

В Търговския регистър са публикувани и имената на „действителните собственици” на „Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид” и „Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид”, за които са посочени физически лица:

Публично дружество 2. Дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим: - „Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид”, Британски Вирджински острови, 263 Мейн Стрийт, Роуд Таун, Тортола, п.к.2196, VG1110, адрес на управление п.к. 100, Tрафалгър Корт, 2-ри етаж, Ийст Уинг, Адмирал Парк, Сейнт Питър Порт, Гърнси, GY1 3EL, Регистрационен номер на ЮЛ: 548716.
Действителните му собственици са:

1. Франсиен Гейл Уикъм, гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на 22.08.1954г. в гр. Абърдеър

2. Юън Гейл Шорт, гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 28.07.1953г. в гр. Абърдеър

3. Найджъл Върнон Шорт, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 06.09.1962 в гр. Абърдеър

4. Луиз Елизабет Шорт, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на 28.10.1962г. в гр.Уест Бромич

5. Марк Джон Дейвис, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 26.07.1961г. в гр. Абърдеър

6. Сара Джанет Дейвис, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на 23.10.1966г. в гр. Дартфорд

7. Пол Райли, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 20.10.1959 в гр. Стоктън

8. Никълъс Дейвид Гъливан, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 14.12.1963г. в гр. Кардиф

„Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид”, със седалище Корми, Малта, адрес на управление ул. „Мил“ № 93, Корми, QRM3102, Малта, с регистрационен номер на ЮЛ С41426.
Действителните му собственици са :

1.Франсиен Гейл Уикъм, гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на 22.08.1954г. в гр. Абърдеър

2.Юън Гейл Шорт, гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 28.07.1953г. в гр. Абърдеър

3.Найджъл Върнон Шорт, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 06.09.1962 г. в гр. Абърдеър

4.Луиз Елизабет Шорт, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на 28.10.1962 г. в гр. Уест Бромич

5.Марк Джон Дейвис, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 26.07.1961 г. в гр. Абърдеър

6.Сара Джанет Дейвис, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на 23.10.1966 г. в гр. Дартфорд

7.Пол Райли, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 20.10.1959 г. в гр. Стоктън

8.Никълъс Дейвид Гъливан, гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 14.12.1963 г. в гр. Кардиф,

Прави впечатление, че всички те са британски граждани, които са близки по възраст и голяма част идват от южния уелски град Абърдеър с население от 36 000 жители, известен с каменодобивната си промишленост.

Представителят на инвеститора Скот Пъркинс обясни пред bTV, че те са семейство, което е продало стоманения си бизнес, и сега иска да инвестира в туристически комплекс в България. По думите му, тяхната компания била една от най-печелившите в бранша.

Българинът сред директорите на „Мадара Юръп”

Единственият българин в компанията, която Скот Пъркинс определи като „българска” заради регистрацията й у нас, е 59-годишният Людмил Владимиров Гачев. Той влиза в Съвета на директорите в началото на януари миналата година. След 2007 г. е „независим експерт в областта на финансите и риск мениджмънта”, както и съветник в Съвета на директорите на австрийската Hypoinvestment Bank. Това показва автобиографията му, публикувана в интегрираната система EXTRI за разкриване на информация, която е предназначена за ползване от публични дружества, емитенти на ценни книжа, инвестиционни и управляващи дружества, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, договорни фондове и други, която действа от 2007 г.

Преди това (2005 г. – 2007 г.) Гачев е бил изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Хебросбанк” АД и Председател на Кредитния съвет и Прокурист на HVB Bank Biochim AD, чийто изпълнителен директор е бил между 2002 г. и 2005 г. Пак между 2005 г. и 2007 г. той е и Член на Управителния съвет на Асоциацията на търговските банки в България и Член на Съвета на директорите на Банк Сервиз АД – България.

Бил е член на Член на Надзорния съвет на БТК АД и на Надзорния съвет на Корпоративна Търговска Банка АД (1993 г. – 1995 г.). Заради тази своя позиция Людмил Гачев е осветен като агент на Държавна сигурност от IV управление с псевдоним Михаил с Решение на Комисията по досиетата от 11 юни 2013 г.