Хавала - bTV Новините

Последни
новини

Космическо време

хавала

Операции „Бяла стена“ и „Горгон": ГДБОП участва в международно разследване

20 Декември 2024

То е срещу прането на пари от наркотрафик и други престъпления чрез криптовалути и схемата „хавала“

Схемата за трафик: Жени в пилотни коли и мигранти в линейки и катафалки

17 Януари 2023

92-ма души са с повдигнати обвинения в рамките на акция „Хавала“

Акция „Хавала“: 92-ма са с обвинения, мигрантите плащали минимум 2000 лв. на трафикантите

17 Януари 2023

Имало е и ВИП услуги, при които цената достигала до 10 000 евро на човек

Акция "Хавала": Над 10 са задържаните за незаконен трафик на мигранти

16 Януари 2023

Операцията ще продължи и през следващите дни както у нас, така и в Турция

Седем души отиват на съд за трафик на мигранти от Турция през България

10 Ноември 2020

За всеки преведен човек в Белград групата получавала по 950 евро

Българка и петима сирийци на съд за участие в група за финансиране на тероризъм

11 Септември 2019

Според прокуратурата подсъдимите са организирали трансфера на над 16 млн. лв., както и множество сделки с коли, някои от които после били използвани за атентати

Съдът остави в ареста обвинените за системата „Хавала”

20 Януари 2019

От държавното обвинение казаха, че ще има още задържани

39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала”

20 Януари 2019

Петимата с повдигнати обвинения за схемата остават постоянно в ареста, реши съдът днес

Системата "Хавала" прескача пустини и заобикаля банки от векове

18 Януари 2019

Задържани у нас 43 лица се разследват за участие в незаконни парични преводи за финансиране на тероризма

43 задържани у нас при мащабна акция срещу финансирането на тероризма

18 Януари 2019

Чужденците осъществявали нерегламентирани парични преводи в големи размери