хавала

Схемата за трафик: Жени в пилотни коли и мигранти в линейки и катафалки
17 Януари 2023
92-ма души са с повдигнати обвинения в рамките на акция „Хавала“
Акция „Хавала“: 92-ма са с обвинения, мигрантите плащали минимум 2000 лв. на трафикантите
17 Януари 2023
Имало е и ВИП услуги, при които цената достигала до 10 000 евро на човек
Акция "Хавала": Над 10 са задържаните за незаконен трафик на мигранти 
16 Януари 2023
Операцията ще продължи и през следващите дни както у нас, така и в Турция 
Седем души отиват на съд за трафик на мигранти от Турция през България
10 Ноември 2020
За всеки преведен човек в Белград групата получавала по 950 евро
Българка и петима сирийци на съд за участие в група за финансиране на тероризъм
11 Септември 2019
Според прокуратурата подсъдимите са организирали трансфера на над 16 млн. лв., както и множество сделки с коли, някои от които после били използвани за атентати
Съдът остави в ареста обвинените за системата „Хавала”
20 Януари 2019
От държавното обвинение казаха, че ще има още задържани
39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала”
20 Януари 2019
Петимата с повдигнати обвинения за схемата остават постоянно в ареста, реши съдът днес
Системата "Хавала" прескача пустини и заобикаля банки от векове
18 Януари 2019
Задържани у нас 43 лица се разследват за участие в незаконни парични преводи за финансиране на тероризма
43 задържани у нас при мащабна акция срещу финансирането на тероризма
18 Януари 2019
Чужденците осъществявали нерегламентирани парични преводи в големи размери