Групов чат в WhatsApp е бил използван за прехвърляне на стотици милиони евро в брой по целия свят, като парите са финансирали организирана престъпност и екстремизъм, без да оставят документална следа. Това показва разследване на европейски обществени медии.
Групата с 532 членове, наречена „Traders of Greater Europe“ („Търговци от Велика Европа“), е била използвана за организиране на трансгранични парични преводи за клиенти, включително към британски градове като Бирмингам и Лондон.
В един от случаите плащания от Брюксел са достигнали до бойци на „Ислямска държава“ (ИД) в Сирия, пише BBC.
Разследващата журналистическа мрежа на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), в която участва и BBC, е открила и по-широки доказателства, че подобни системи за прехвърляне на пари в брой се използват при трафик на хора и наркотрафик.
Свързана новина
Груповият чат, в който са били публикувани повече от 82 000 съобщения между края на февруари и декември 2022 г., първоначално е бил разкрит от белгийския следовател Винсент Гера. Разследващият магистрат е съдия, който проучва доказателствата по сложни дела преди началото на процеса и прави препоръка дали делото трябва да продължи. Гера определя броя на транзакциите като „шокиращ“, а мрежата според него е обхващала „цялата планета“. Разследването започнало като дело за финансиране на тероризъм, но „се оказа само капка в океана от транзакции“, казва той.
Членовете на групата са си разменяли съобщения на арабски, за да организират плащания в брой чрез древната система за парични преводи „хавала“. Тя представлява мрежа от доверени посредници, които могат да организират изпращането на средства по целия свят, без да остава електронен запис и без физическо транспортиране на банкноти.
Системата се основава на споразумение между двама посредници, известни като „хаваладари“, които се намират на различни места. Единият получава определена сума в брой, а другият се съгласява да предостави същата сума, намалена с комисионната, на получателя. По-късно двамата посредници уреждат помежду си всички извършени транзакции.
Преводите чрез „хавала“ често се използват за напълно легитимни цели – например работници имигранти изпращат пари на семействата си в държави с ограничен достъп до банкови услуги.
Свързана новина
Престъпниците обаче също могат да се възползват от системата, за да избегнат използваната при повечето международни парични преводи система SWIFT. При нея банките обикновено сигнализират за големи транзакции, които се отклоняват от обичайното движение на средства, и са длъжни да докладват за всяка подозрителна дейност.
Групата „Traders of Greater Europe“ е била предназначена за транзакции над 5000 евро (4279 британски лири), като плащанията често са били за значително по-големи суми. Няма данни всички участници в групата да са били замесени в обработването на средства с престъпен произход.
„Хавала“ е незаконна в много държави, включително в повечето страни от Европейския съюз, но във Великобритания е законна, при условие че посредниците са регистрирани в данъчната и митническата служба на страната (HMRC).
Архивът със съобщенията от WhatsApp е бил получен от EBU след съдебно дело в Белгия през 2024 г., при което шестима перачи на пари са били осъдени. Сред тях са били Абу Адам – ръководителят на мрежата в Брюксел, и неговият заместник Абу Ахмед.
Белгийската полиция открила доказателства, че обвиняемите са изпращали пари на „Ислямска държава“, предназначени да помогнат на съпругите на бойци да избягат от лагерите за задържане в Сирия. При ареста на Абу Адам разследващите открили на телефона му групата „Traders of Greater Europe“.
Свързана новина
Гера казва, че откриването на чата било като „удар на джакпота“, защото разкрило начина на работа на огромна нелегална система. В телефона имало и 6000 снимки на банкноти от по 5 евро, на които се виждали серийните номера, както и 6000 снимки на лични документи.
Тези данни често се използват като уникални идентификатори при транзакциите чрез „хавала“. Според Гера броят на банкнотите и личните документи предполага, че Абу Адам е обработил най-малко 12 000 транзакции.
„Това не е аматьорска работа. Това е професионална дейност и то на ниво, което никога не бихме могли да си представим“, казва той. „Това са банкери, които не са подложени на никакъв държавен контрол.“
EBU е открил и други престъпни групи в Европа, използващи системата „хавала“ за незаконни дейности.
Бивш перач на пари, който преди това е участвал в европейски мрежи за преводи чрез „хавала“ и когото EBU нарича с псевдонима Франк, разказва, че е участвал в транзакции на обща стойност няколкостотин милиона евро.
Първият му досег със системата „хавала“ бил в офис в малък град край Ротердам. По думите му там за около час и половина пристигнали петима или шестима куриери с пари, като според неговата оценка са били прехвърлени най-малко един милион евро.
„По-късно разбрах, че не става дума само за пари. Става дума за финансиране на тероризъм. За наркотрафик. За проституция и всякакви други гадости, казано по-меко“, разказва той. Случаи в Австрия също показват как системата „хавала“ е свързана с трафика на хора и насилието. При едно от разследванията на австрийската обществена телевизия ORF, която е част от мрежата на EBU, полицията е извършила акция в офис, определен от властите като „най-големия офис за хавала във Виена“. Той е бил управляван от кебап ресторант на оживен булевард. Според властите мястото е било използвано за извършване на плащания, свързани с трафик на хора.
Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google
