Новини за „пране на пари“
ЕК с нови четири наказателни процедури срещу България
Те са в областта на борбата с изпирането на пари, качеството на въздуха, борбата с измамите и морския транспорт
България
01 Юни 2023
Прочети за 4 мин.
Бивш финансов министър на Румъния е осъден на 6 години затвор
Той ще лежи зад решетките по обвинения за търговия с влияние и пране на пари
Светът
02 Май 2023
Прочети за 1 мин.
Подкупи и пране на пари: Дъщеря на диктатор с имоти за 240 млн. долара от Лондон до Хонконг
„Узбекистанската принцеса“ е едно най-разпознаваемите лица на клептокрацията
Светът
13 Март 2023
Прочети за 6 мин.
Проверяват дали бивш вътрешен министър е в схема за пране на пари (ОБЗОР)
В съобщението до медиите на СГП името му не се споменава
България
18 Януари 2023
Прочети за 3 мин.
Георг Георгиев за разкритията на „Ди велт“: Или лъже г-жа Нинова, или Кирил Петков
Той каза, че ГЕРБ чака покана за разговори от БСП
Лице в лице
18 Януари 2023
Прочети за 3 мин.
КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър за пране на пари
В момента той е депутат в 48-ото Народно събрание
България
18 Януари 2023
Прочети за 2 мин.
Разбиха група за пране на пари в Пазарджик
Задържани са двама, издирват се множество други съпричастни
България
10 Декември 2022
Прочети за 1 мин.
Обновиха обвинението на първия разследван за АМ „Хемус”
Преди дни стана ясно, че по делото има още 8 обвиняеми
България
27 Октомври 2022
Прочети за 1 мин.
Прокуратурата в Благоевград разследва схема за кредити и пране на пари
Общият размер на получените суми в резултат на измамната схема е около 972 000 лева
България
29 Септември 2022
Прочети за 2 мин.
Освободиха задържаните при спецакция в Сливен за контрабанда и пране на пари
Преди дни на няколко адреса в града бяха открити пари в кашони и кюлчета в чували за 2 млн. лв.
България
21 Май 2022
Прочети за 1 мин.
