Новини за „пране на пари“
Сътрудникът на Асен Василев е привлечен като обвиняем
Лъчезар Ставрев е задържан за 72 часа, съобщиха от Софийската градска прокуратура за bTV
България
12 Декември 2024
Прочети за 4 мин.
Разследват бивш еврокомисар за произхода на 1 млн. евро
Той е похарчил 200 000 евро за покупката на лотарийни билети
Светът
06 Декември 2024
Прочети за 2 мин.
Връзка между руския елит и наркобанди: Разкриха мрежа за пране на милиарди долари
Твърди се, че парите са печелени по улиците на Обединеното кралство
Светът
05 Декември 2024
Прочети за 5 мин.
Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести в България
43-ма са задържани, конфискувани са 520 милиона евро
Светът
14 Ноември 2024
Прочети за 3 мин.
„Все едно имате корумпиран финансов съветник“: ChatGPT учи как да заобикаляме закона
Чатботът може да дава детайлни съвети за извършване на престъпления, като например как да се изперат пари през граница
Светът
27 Октомври 2024
Прочети за 3 мин.
България остава в "сивия" списък на Специалната група срещу прането на пари и финансиране на тероризма
Страната попадна в списъка преди година
България
26 Октомври 2024
Прочети за 4 мин.
„Изтеглени на каса 57 млн. лева“: Пране на пари и неплатени данъци - как фирми са ощетявали бюджета
Към момента трима са задържани, шест са с повдигнати обвинения
България
21 Август 2024
Прочети за 4 мин.
Арестуваха двама сръбски граждани, укрили над 68 хиляди евро данъци
Светът
19 Август 2024
Прочети за 2 мин.
Прокуратурата повдигна обвинения на криптокралицата Ружа Игнатова
Тя е обвиняема за образуване и ръководдене на ОПГ и за пране на пари
България
12 Август 2024
Прочети за 3 мин.
Дания обвини банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руснаци
Не е определена дата на съдебния процес
Светът
05 Юли 2024
Прочети за 2 мин.
Последни
„За нас това не е просто история“: Бебе почина часове след раждането си в Тутракан, родителите търсят отговори
Тази сутрин Преди 15 минути
Прочети за 5 мин.
Климатолог: Комбинацията от два циклона ще донесе по-хладно време и дъждове у нас
Тази сутрин Преди 19 минути
Прочети за 2 мин.
От трибуната на ООН Нетаняху отхвърли обвиненията срещу Израел в геноцид
Светът Преди 50 минути
Прочети за 4 мин.