Новини за „пране на пари“
България остава в "сивия" списък на Специалната група срещу прането на пари и финансиране на тероризма
Страната попадна в списъка преди година
България
26 Октомври 2024
Прочети за 4 мин.
„Изтеглени на каса 57 млн. лева“: Пране на пари и неплатени данъци - как фирми са ощетявали бюджета
Към момента трима са задържани, шест са с повдигнати обвинения
България
21 Август 2024
Прочети за 4 мин.
Арестуваха двама сръбски граждани, укрили над 68 хиляди евро данъци
Светът
19 Август 2024
Прочети за 2 мин.
Прокуратурата повдигна обвинения на криптокралицата Ружа Игнатова
Тя е обвиняема за образуване и ръководдене на ОПГ и за пране на пари
България
12 Август 2024
Прочети за 3 мин.
Дания обвини банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руснаци
Не е определена дата на съдебния процес
Светът
05 Юли 2024
Прочети за 2 мин.
Китайската полиция разследва пране на пари, свързани с наркотици, след сигнал от САЩ
Приходите от трафика на наркотици са над 50 млн. долара
Светът
19 Юни 2024
Прочети за 2 мин.
Съветът на Европа: България се справя по-добре срещу прането на пари
Нашата страна постига напредък по 10 от 12 показателя
България
28 Май 2024
Прочети за 2 мин.
Европол разби руско-евразийска групировка за пране на пари
Задържани са четирима души
Светът
21 Февруари 2024
Прочети за 1 мин.
Бивш прокурор за спирането на „Барселонагейт“: Може ли да се възобнови разследването срещу Борисов?
Прокуратурата не намери доказателства по казуса за пране на пари и закупуване на имоти е Барселона
Тази сутрин
18 Октомври 2023
Прочети за 4 мин.
Прокуратурата прекрати разследването срещу Бойко Борисов за "Барселонагейт"
От съобщение на държавното обвинение става ясно, че няма доказателства за извършено престъпление
България
17 Октомври 2023
Прочети за 2 мин.
Последни
Трафикът към София се нормализира: Кресна остава най-критичната точка
България Преди 8 минути
Прочети за 3 мин.
Серия от катастрофи блокираха движението към София в последния от трите почивни дни
България Преди 21 минути
Прочети за 3 мин.
Уволнени заради AI програмисти създадоха изкуствен интелект, който да замени изпълнителния директор
Светът Преди 22 минути
Прочети за 3 мин.