Новини за „пране на пари“
Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести в България
43-ма са задържани, конфискувани са 520 милиона евро
Светът
14 Ноември 2024
Прочети за 3 мин.
„Все едно имате корумпиран финансов съветник“: ChatGPT учи как да заобикаляме закона
Чатботът може да дава детайлни съвети за извършване на престъпления, като например как да се изперат пари през граница
Светът
27 Октомври 2024
Прочети за 3 мин.
България остава в "сивия" списък на Специалната група срещу прането на пари и финансиране на тероризма
Страната попадна в списъка преди година
България
26 Октомври 2024
Прочети за 4 мин.
„Изтеглени на каса 57 млн. лева“: Пране на пари и неплатени данъци - как фирми са ощетявали бюджета
Към момента трима са задържани, шест са с повдигнати обвинения
България
21 Август 2024
Прочети за 4 мин.
Арестуваха двама сръбски граждани, укрили над 68 хиляди евро данъци
Светът
19 Август 2024
Прочети за 2 мин.
Прокуратурата повдигна обвинения на криптокралицата Ружа Игнатова
Тя е обвиняема за образуване и ръководдене на ОПГ и за пране на пари
България
12 Август 2024
Прочети за 3 мин.
Дания обвини банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руснаци
Не е определена дата на съдебния процес
Светът
05 Юли 2024
Прочети за 2 мин.
Китайската полиция разследва пране на пари, свързани с наркотици, след сигнал от САЩ
Приходите от трафика на наркотици са над 50 млн. долара
Светът
19 Юни 2024
Прочети за 2 мин.
Съветът на Европа: България се справя по-добре срещу прането на пари
Нашата страна постига напредък по 10 от 12 показателя
България
28 Май 2024
Прочети за 2 мин.
Европол разби руско-евразийска групировка за пране на пари
Задържани са четирима души
Светът
21 Февруари 2024
Прочети за 1 мин.
Последни
Мъж призна, че е упоявал и изнасилвал съпругата си в продължение на повече от 20 г.
Светът Преди 5 часа
Прочети за 2 мин.
Момиче, обвинено за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, остава в ареста
България Преди 6 часа
Прочети за 2 мин.
