Новини за „пране на пари“

Бивш прокурор за спирането на „Барселонагейт“: Може ли да се възобнови разследването срещу Борисов?

Бивш прокурор за спирането на „Барселонагейт“: Може ли да се възобнови разследването срещу Борисов?

Прокуратурата не намери доказателства по казуса за пране на пари и закупуване на имоти е Барселона
Тази сутрин 18 Октомври 2023 Прочети за 4 мин.
Прокуратурата прекрати разследването срещу Бойко Борисов за "Барселонагейт"

Прокуратурата прекрати разследването срещу Бойко Борисов за "Барселонагейт"

От съобщение на държавното обвинение става ясно, че няма доказателства за извършено престъпление
България 17 Октомври 2023 Прочети за 2 мин.
30-годишна шведка е най-търсената жена в Европа

30-годишна шведка е най-търсената жена в Европа

Тя стои зад сделки с наркотици и пране на пари за милиони
Светът 20 Юни 2023 Прочети за 3 мин.
Обвинение за двойка от Пловдив, отдавала под наем помещения за сексуални услуги

Обвинение за двойка от Пловдив, отдавала под наем помещения за сексуални услуги

Със спечелените пари двамата си купили пет апартамента и няколко коли
България 20 Юни 2023 Прочети за 1 мин.
Издирван от Европол за пране на 250 млн. евро е арестуван в Гърция

Издирван от Европол за пране на 250 млн. евро е арестуван в Гърция

Според Европол мъжът е прал пари от името на най-големите престъпници в света
Светът 07 Юни 2023 Прочети за 2 мин.
ЕК с нови четири наказателни процедури срещу България

ЕК с нови четири наказателни процедури срещу България

Те са в областта на борбата с изпирането на пари, качеството на въздуха, борбата с измамите и морския транспорт
България 01 Юни 2023 Прочети за 4 мин.
Бивш финансов министър на Румъния е осъден на 6 години затвор

Бивш финансов министър на Румъния е осъден на 6 години затвор

Той ще лежи зад решетките по обвинения за търговия с влияние и пране на пари
Светът 02 Май 2023 Прочети за 1 мин.
Подкупи и пране на пари: Дъщеря на диктатор с имоти за 240 млн. долара от Лондон до Хонконг

Подкупи и пране на пари: Дъщеря на диктатор с имоти за 240 млн. долара от Лондон до Хонконг

„Узбекистанската принцеса“ е едно най-разпознаваемите лица на клептокрацията
Светът 13 Март 2023 Прочети за 6 мин.
Проверяват дали бивш вътрешен министър е в схема за пране на пари (ОБЗОР)

Проверяват дали бивш вътрешен министър е в схема за пране на пари (ОБЗОР)

В съобщението до медиите на СГП името му не се споменава
България 18 Януари 2023 Прочети за 3 мин.
Георг Георгиев за разкритията на „Ди велт“: Или лъже г-жа Нинова, или Кирил Петков

Георг Георгиев за разкритията на „Ди велт“: Или лъже г-жа Нинова, или Кирил Петков

Той каза, че ГЕРБ чака покана за разговори от БСП
Лице в лице 18 Януари 2023 Прочети за 3 мин.