Испанската Гражданска гвардия разби престъпна организация в Навалморал де ла Мата, провинция Касерес, и арестува четирима души – двама мъже и две жени – заподозрени в престъпления, включително измама, престъпна асоциация, принуда, престъпления срещу правата на работниците и пране на пари.
Разследването започна преди няколко месеца, след като полицаите научиха за група, която според твърденията е получавала големи суми пари, предлагайки предполагаемо духовно наставничество, за да помогне на хора да преодолеят лични трудности, предаде Enex.
Според разследващите организацията е действала с ясно определена йерархична структура, като е разпределяла конкретни роли на различни сътрудници, за да поддържа незаконните си дейности. Твърди се, че групата е набелязвала хора в уязвимо състояние, предимно от страни в Южна и Централна Америка, подлагайки ги на психологическа манипулация, за да ги подмами да внесат задължителни финансови средства. Под това предполагаемо емоционално и психологическо влияние жертвите са извършвали повтарящи се плащания, често чрез Bizum или други системи за директни преводи, генерирайки значителен паричен поток, който е бил използван за подкрепа на организацията и за осигуряване на лични облаги на нейните лидери.
Според разпространената информация, лидерите са твърдели, че предлагат духовно съпровождане на около десет жертви, докато разследването е разкрило необяснимо увеличение на активите с приблизително 200 000 евро в рамките на една година.
По съдебно разпореждане на 11 ноември са проведени шест претърсвания в домове и помещения, свързани с групата, което е довело до арести и изземване на пари в брой, блокирани средства в банкови сметки, мобилни телефони, компютърно оборудване и обширна документация, свързана с предполагаемата престъпна дейност.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK
