Новини за „пране на пари“
По-прозрачни публични регистри на ЕС - за борба с прането на пари
Законопроект изисква от банки, одитори, адвокати да са по-бдителни за подозрителни транзакции
Светът
11 Март 2014
Прочети за 2 мин.
Постоянен арест за тримата роми, уличени в пране на пари
Очаква се обвинения да бъдат повдигнати и срещу 2 жени от фамилията
Криминално
06 Януари 2014
Прочети за 2 мин.
Подробности по случая с ромите, получили 2,5 млн. долара от Палестинската автономия
С част от парите са купени луксозни коли, построени са и огромни къщи
Криминално
06 Януари 2014
Прочети за 1 мин.
Петима роми от Плевенско получили 2,5 млн. долара от Палестина в сметките си
Трима души са задържани за пране на пари, иззето и огромно количество имущество
Криминално
03 Януари 2014
Прочети за 2 мин.
Нови обвинения срещу Михаил Ходорковски
Бившият петролен магнат ще отговаря пред съда за пране на пари
Светът
06 Декември 2013
Прочети за 1 мин.
Петима задържани в най-голямата международна акция срещу пране на пари
В операцията са участвали 17 държави, включително САЩ и Испания
Светът
29 Май 2013
Прочети за 1 мин.
Прокуратурата проверява Фидосова за пране на пари, а Цветанов, че я е покривал
Говорителят на легия "Антимафия" е получил отговор на сигнала, който е подал до главния прокурор
България
09 Май 2013
Прочети за 2 мин.
САЩ обвиниха две ливански фирми в пране на пари и връзки с "Хизбулла"
Десетки милиони долари от трафик на наркотици преминали през двете дружества, работещи предимно с кеш
Светът
24 Април 2013
Прочети за 2 мин.
Руската полиция арестува зрелищно 20 перачи на пари
Като на кино
Светът
29 Март 2013
Прочети за 1 мин.
Ню Йорк ще съди швейцарската банка Credit Suisse за 11,23 млрд. долара
Прокуратурата на града подготвя обвинение в умишлено заблуждаване на инвеститори
Светът
20 Ноември 2012
Прочети за 1 мин.
Водещи
Последни
Пентагонът даде зелена светлина за договор за 20,7 млрд. долара за ракети
Светът Преди 6 часа
Прочети за 2 мин.
ЕК успокоява: Няма непосредствен риск за енергийните доставки в Европа през зимата
Светът Преди 6 часа
Прочети за 1 мин.
„Саморегулацията е много важна“: Тръмп събра шефовете на AI компаниите
Светът Преди 7 часа
Прочети за 1 мин.