Новини за „пране на пари“

По-прозрачни публични регистри на ЕС - за борба с прането на пари

По-прозрачни публични регистри на ЕС - за борба с прането на пари

Законопроект изисква от банки, одитори, адвокати да са по-бдителни за подозрителни транзакции
Светът 11 Март 2014 Прочети за 2 мин.
Постоянен арест за тримата роми, уличени в пране на пари

Постоянен арест за тримата роми, уличени в пране на пари

Очаква се обвинения да бъдат повдигнати и срещу 2 жени от фамилията
Криминално 06 Януари 2014 Прочети за 2 мин.
Подробности по случая с ромите, получили 2,5 млн. долара от Палестинската автономия

Подробности по случая с ромите, получили 2,5 млн. долара от Палестинската автономия

С част от парите са купени луксозни коли, построени са и огромни къщи
Криминално 06 Януари 2014 Прочети за 1 мин.
Петима роми от Плевенско получили 2,5 млн. долара от Палестина в сметките си

Петима роми от Плевенско получили 2,5 млн. долара от Палестина в сметките си

Трима души са задържани за пране на пари, иззето и огромно количество имущество
Криминално 03 Януари 2014 Прочети за 2 мин.
Нови обвинения срещу Михаил Ходорковски

Нови обвинения срещу Михаил Ходорковски

Бившият петролен магнат ще отговаря пред съда за пране на пари
Светът 06 Декември 2013 Прочети за 1 мин.
Петима задържани в най-голямата международна акция срещу пране на пари

Петима задържани в най-голямата международна акция срещу пране на пари

В операцията са участвали 17 държави, включително САЩ и Испания
Светът 29 Май 2013 Прочети за 1 мин.
Прокуратурата проверява Фидосова за пране на пари, а Цветанов, че я е покривал

Прокуратурата проверява Фидосова за пране на пари, а Цветанов, че я е покривал

Говорителят на легия "Антимафия" е получил отговор на сигнала, който е подал до главния прокурор
България 09 Май 2013 Прочети за 2 мин.
САЩ обвиниха две ливански фирми в пране на пари и връзки с "Хизбулла"

САЩ обвиниха две ливански фирми в пране на пари и връзки с "Хизбулла"

Десетки милиони долари от трафик на наркотици преминали през двете дружества, работещи предимно с кеш
Светът 24 Април 2013 Прочети за 2 мин.
Руската полиция арестува зрелищно 20 перачи на пари

Руската полиция арестува зрелищно 20 перачи на пари

Като на кино
Светът 29 Март 2013 Прочети за 1 мин.
Ню Йорк ще съди швейцарската банка Credit Suisse за 11,23 млрд. долара

Ню Йорк ще съди швейцарската банка Credit Suisse за 11,23 млрд. долара

Прокуратурата на града подготвя обвинение в умишлено заблуждаване на инвеститори
Светът 20 Ноември 2012 Прочети за 1 мин.