Новини за „пране пари“
Румъния спря работата на завод на „Лукойл”
Заради разследване за укриване на данъци и пране на пари
Светът
06 Октомври 2014
Прочети за 2 мин.
Цветан Василев е разследван за пране на пари в Лихтенщайн
Адвокатът му не знае, но от прокуратурата потвърдиха
България
30 Септември 2014
Прочети за 2 мин.
Разбита международна схема за пране на пари
За източване на средства чрез онлайн банкиране
Новини
04 Април 2014
Прочети за 1 мин.
По-прозрачни публични регистри на ЕС - за борба с прането на пари
Законопроект изисква от банки, одитори, адвокати да са по-бдителни за подозрителни транзакции
Светът
11 Март 2014
Прочети за 2 мин.
Постоянен арест за тримата роми, уличени в пране на пари
Очаква се обвинения да бъдат повдигнати и срещу 2 жени от фамилията
Криминално
06 Януари 2014
Прочети за 2 мин.
Подробности по случая с ромите, получили 2,5 млн. долара от Палестинската автономия
С част от парите са купени луксозни коли, построени са и огромни къщи
Криминално
06 Януари 2014
Прочети за 1 мин.
Петима роми от Плевенско получили 2,5 млн. долара от Палестина в сметките си
Трима души са задържани за пране на пари, иззето и огромно количество имущество
Криминално
03 Януари 2014
Прочети за 2 мин.
Нови обвинения срещу Михаил Ходорковски
Бившият петролен магнат ще отговаря пред съда за пране на пари
Светът
06 Декември 2013
Прочети за 1 мин.
Руска банка затвори заради пране на пари
Братовчед на Путин е в управителния съвет
Светът
20 Ноември 2013
Прочети за 1 мин.
Водещи
Последни
Хари се връща във Великобритания: Ще се помирят ли с Уилям след 6 години разрив?
Светът Преди 34 минути
Прочети за 6 мин.
Иран и Оман обсъдиха подновяването на преговорите и корабоплаването в Ормузкия проток
Светът Преди 45 минути
Прочети за 1 мин.
