Новини за „пране на пари“
Запор на имущество за 1.6 млн. лева заради пране на пари
Тримата са били част от международна престъпна група
Криминално
16 Октомври 2014
Прочети за 1 мин.
Цветан Василев и съпругата му са разследвани за пране на пари и в България
Банкерът е проверяван за същото престъпление в Лихтенщайн
България
14 Октомври 2014
Прочети за 1 мин.
Румъния спря работата на завод на „Лукойл”
Заради разследване за укриване на данъци и пране на пари
Светът
06 Октомври 2014
Прочети за 2 мин.
Цветан Василев е разследван за пране на пари в Лихтенщайн
Адвокатът му не знае, но от прокуратурата потвърдиха
България
30 Септември 2014
Прочети за 2 мин.
По-прозрачни публични регистри на ЕС - за борба с прането на пари
Законопроект изисква от банки, одитори, адвокати да са по-бдителни за подозрителни транзакции
Светът
11 Март 2014
Прочети за 2 мин.
Постоянен арест за тримата роми, уличени в пране на пари
Очаква се обвинения да бъдат повдигнати и срещу 2 жени от фамилията
Криминално
06 Януари 2014
Прочети за 2 мин.
Подробности по случая с ромите, получили 2,5 млн. долара от Палестинската автономия
С част от парите са купени луксозни коли, построени са и огромни къщи
Криминално
06 Януари 2014
Прочети за 1 мин.
Петима роми от Плевенско получили 2,5 млн. долара от Палестина в сметките си
Трима души са задържани за пране на пари, иззето и огромно количество имущество
Криминално
03 Януари 2014
Прочети за 2 мин.
Нови обвинения срещу Михаил Ходорковски
Бившият петролен магнат ще отговаря пред съда за пране на пари
Светът
06 Декември 2013
Прочети за 1 мин.
Последни
Момче със счупен глезен бедства в Рила, спасители тръгнаха към него
България Преди 13 минути
Прочети за 1 мин.
Torino & Pashata ще се изправят срещу Fyre & Theo в първия Red Bull SoundClash в България
България Преди 23 минути
Прочети за 2 мин.