Според съдебния състав на предишната инстанция са допуснати нарушения

Според адвоката му, обвиненията за пране на пари са базирани само на предположения

Разследват банката за пране на пари

В страната се провежда мащабна акция срещу прането на пари

За първи път член на испанското кралско семейство - принцеса Кристина, ще се изправи пред съда

Тя трябва да даде показания по разследването за пране на пари

Деветима са в ареста по подозрение, че са ощетили страната си при сделка за ремонт на вертолети

Тримата са били част от международна престъпна група

Банкерът е проверяван за същото престъпление в Лихтенщайн

Заради разследване за укриване на данъци и пране на пари