Властите в Румъния, Молдова и Украйна разкриха схема за инвестиционни измами

До момента са идентифицирани 43 жертви на измамната схема, а общият размер на причинените щети възлиза на над 687 000 евро

Снимка: iStock

Властите в Румъния, Молдова и Украйна разкриха схема за инвестиционни измами, ощетила румънски граждани с хиляди евро, съобщава агенция Аджерпрес.

В рамките на разследването на 30 юни бяха претърсени осем адреса в Румъния и 17 в Украйна, а днес са били обискирани и няколко адреса в Република Молдова, информира Аджерпрес.

До момента са идентифицирани 43 жертви на измамната схема, а общият размер на причинените щети възлиза на около 3,6 милиона леи (над 687 000 евро), предаде БТА.

От проведеното разследване е установено, че заподозрените са били организирани в два кол центъра (call center), разположени на територията на Украйна. Чрез тях от началото на 2023 г. до разкриването на схемата румънски граждани са били подвеждани да инвестират чрез различни платформи в криптовалути или акции на известни компании.

Авторите на измамната схема са създали и разпространявали в интернет подвеждащи рекламни съобщения, чрез които измамно са рекламирали възможността за гарантирани, бързи и значителни печалби от инвестиции, направени чрез предварително определени инвестиционни и търговски платформи.

Заинтересованите лица са подавали заявления чрез уебсайтовете, администрирани от извършителите, като са заявявали намерението си да инвестират средства в криптовалути, акции или други активи.

Впоследствие оператори от кол центровете се свързвали с кандидатите чрез интернет разговори, оценявали финансовото им състояние и ги насочвали към фиктивни платформи за търговия, където потенциалните жертви са внасяли средства с цел активиране на своите акаунти.

„Служители“, които отговаряли за „задържането на клиенти“, насърчавали заинтересованите лица да извършват допълнителни инвестиции, обещавайки им висока възвръщаемост. След като успеели да получат максимално възможната сума от жертвите, уебсайтът изчезвал, а всякаква комуникация със „служителите по задържане на клиенти“ прекъсвала, което водело до загуба на средствата на пострадалите.

Жертвите са били убеждавани също така да предоставят данните на банковите си карти с цел извършване на инвестициите или да инсталират на устройствата си софтуер за отдалечен достъп. По този начин извършителите са успявали да получат контрол върху електронните устройства на жертвите и съответно върху приложенията за интернет банкиране, инсталирани на тях.

Всичко това се е случвало и на фона на интензивното разпространение в социалните мрежи на множество фалшиви видеоматериали, създадени с помощта на изкуствен интелект (AI), съдържащи т.нар. „дийпфейк“ (deepfake) съдържание, в което различни публични личности от Румъния привидно са насърчавали подобни инвестиции.

Разследващи органи в Румъния, Република Молдова и Украйна водят съвместно разследване по случая под координацията на агенцията на Европейския съюз за съдебно сътрудничество EUROJUST и с подкрепата на EUROPOL, отбелязва Аджерпрес.

Разследването продължава от компетентните органи с цел установяване на цялата престъпна дейност и предприемане на необходимите законови мерки.

Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google