Полицията в Северна Гърция разкри престъпна организация, която е внасяла стоки от България, предаде Fortune Greece. Разбита е схема за укриване на данъци и нелоялна конкуренция. Групата е ощетила държавната хазна с милиони евро.
Според първоначалните данни от полицейското разследване финансовите щети и пропуснатите приходи за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. До момента властите са задържали петима души, като се очаква броят на арестуваните да се увеличи.
Свързана новина
Моделът на измамата: Внос без фактури и фирми фантоми
Престъпната организация е изградила добре функционираща мрежа за внос на стоки от съседна България. Стоките са били вкарвани на гръцка територия напълно „на черно“ - без необходимите документи и фактури.
След това продуктите са били пласирани на вътрешния пазар на особено ниски цени, което е причинило сериозни нарушения на лоялната конкуренция, чрез мрежа от фирми фантоми. Тези компании са продавали стоките, като са получавали сумите от купувачите по обичайния начин, и не са плащали нито едно евро на държавата - системно са „забравяли“ да внасят ДДС и данък върху доходите.
Свързана новина
„Подставените лица“ и постоянното прехвърляне на данъчни номера
Двамата предполагаеми „мозъци“ на организацията са играли ключова роля в измамата. За да прикрият следите си и да избегнат запори и проверки от данъчните власти, те са използвали систематичен метод за „рециклиране“ на данъчните номера на фирмите.
Свързана новина
Веднага щом дадена компания натрупвала прекомерни задължения и се приближавала до „целта“ на контролните органи, организаторите я закривали. След това незабавно създавали ново дружество, използвайки „подставени лица“ - данните на уязвими или склонни да сътрудничат хора, които се съгласявали да се представят за законни представители и да предоставят данъчния си идентификационен номер срещу заплащане.
Разследването продължава – над 20 души са включени в делото
Операцията по разбиването на организацията е планирана и проведена от Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция.
Вече са включени имената на най-малко още 20 души, за които се предполага, че са участвали в схемата. Разследването на властите продължава с цел пълното проследяване на паричните потоци и разкриване на целия мащаб на незаконната дейност.
