Иван Гешев пред bTV: Издирваме основателите на криптобанката

Българската прокуратура издирва основателите на „Нексо“, заяви пред bTV главният прокурор Иван Гешев.

„Нексо“ сключва споразумение със САЩ, плаща глоба от 45 млн. долара

Според криптобанката не са налице обвинения от САЩ, че компанията е участвала в измама или подвеждащи търговски практики

По думите му разследването у нас срещу криптобанката за данъчни престъпления и пране на пари продължава.

„Има и защитен свидетел, който се охранява от бюрото за зашита на свидетели към Министерството на правосъдието. Това е мащабно разследване“, обяви още главният прокурор.

Той уточни, че засега са повдигнати обвинения на четирима души, но обвиняемите може да станат повече.  

Гешев: Няма целенасоченост при разследването на криптобанката

Главният прокурор обясни, че информацията по казуса е в ДАНС от септември, а планът за провеждането на акцията е направен преди Коледа

„Има над 23 транзакции от руската криптоборса, на която са наложени санкции от САЩ. Във фирмата майка не е внесен достатъчно капитал, но е интересно, че оттам са трансферирани средства в традиционни валути, в лични сметки на част от обвиняемите лица“, псоочи Гешев.

„Предвид, че оборотът на фирмата е 94 млрд. основателите са в някоя топла страна”, коментира главният прокурор.

bTV потърси за коментар „Нексо“, а от компанията отговориха:

„И двамата основатели от години не живеят в България, пътуват свободно и случващо се тук не афектира нито бизнеса, нито житейските им планове," потвърди говорител на компанията.