Компанията собственик на „Нексо“ е правила масови транзакции в различни валути към сериозна швейцарска банка. По информация на bTV те са в евро, долари, британски лири и швейцарски франкове.
Според информацията, с която разполага bTV от източници в разследването, сметките са на Антони Тренчев и Коста Кънчев. Те двамата от лятото на 2022 година не са влизали на територията на Европейския съюз и Великобритания. Имат гражданско в Обединените арабски емирства, като Тренчев има и немски паспорт, а баща му е бил служител на бившата Държавна сигурност.
Платформата „Нексо“ започва работа през 2018 година. Срещу долари, британски лири, евро или акции, търгувани на фондовите борси, клиентите са купували едноименната виртуална валута.
Освен това и собствениците, и клиентите са печелили и като са използвали платформата като чейнджбюро.
Въпреки дейността „Нексо“ не е криптобанка, тъй като няма лиценз за банка, категоричен е съветникът на министъра на финансите Любомир Каримански.
Съединените щати и миналата година започват разследване срещу „Нексо“. Тази седмица офисите в България също бяха претърсени.
„Оттук нататък ще се наложи ангажирането и на независим международен одитор, каквато е световната практика в подобни случаи, който да проучи в детайли дейността на криптобанката“, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева пред БНР и добави, че действията на прокуратурата не са политически.
Междувременно „Нексо“ продължава да съществува.
„Нещо, което е в тотален противовес на това, което се твърди за измами и пирамиди – стойността на „Нексо“ не се срина за тези дни, в които тече разследването. Сайтът е достъпен, може да се направи регистрация. „Нексо“ дори в момента расте“, коментира в предаването „120 минути“ експертът по киберсигурност Любомир Тулев.
Относно разследването у нас - тепърва ще се назначават експертизи и ще се изясняват нови факти и обстоятелства. За пореден ден няма връзка със замесените лица в случая.
