Криптобанката „Нексо“ се е споразумяла с американските регулатори да плати глоба в размер на 45 млн. долара и да преустанови нерегистрираното предлагане на продуктите си на американските клиенти.
В съобщението на Комисията за ценни книжа се уточнява, че предлагането и продажбата не са отговаряли на изискванията за освобождаване от регистрация.
От „Нексо“ разпространиха официална позиция, в която коментират, че не са налице обвинения от САЩ, че криптобанката е участвала в измама или подвеждащи търговски практики.
Тезата на фирмата е, че това споразумение слага край на спекулациите за връзка между българското разследване и ситуацията в САЩ. През изминалата седмица българската прокуратура проведе специализирана акция в компанията.
В позиция до bTV Антони Тренчев подчертава, че в България действията на разследващите постигат „немалко от своите политически цели“.
„Нескопосаните внушения за „международен“ елемент в действията срещу NEXO, за да се обоснове безочлив произвол срещу дружеството ни „Ен Ди Ес“ ЕООД и нашите над 600 служители в България, като едва ли не по искане на „евроатлантически партньори“ са разобличени от неопровержими факти“.
„Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc. и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите“.
Това се посочи в своя изявление говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
„Във връзка с образуваното досъдебно производство у нас, още в края на миналата година е изпратена молба за правна помощ до САЩ. Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за разследване и до други държави, с цел да се съберат всички доказателства, необходими за изясняване на цялостната фактическа обстановка с оглед предмета на доказване по делото“, допълва Милева.
В българските регистри „Нексо“ е швейцарско дружество. За bTV от Българо-швейцарската търговска камара обясниха, че компанията е искала да бъде техен член преди две години, но им е отказано заради проблеми с регистрацията на дейността.
У нас разлседването продължва, като прокуратурата остава пестелива в оповестяването на детайлите.
