Установените до сега престъпления са за над 10 милиона долара. Засечените канали са минавали през Гърция, Сърбия, Македония и Унгария. Там са купувани стоки на реални цени, но са минавали през фирми, където са им издавани фактури за по-ниски. Така контрабандата е минавала българската граница, уточниха за Би Ти Ви спецполицаи.
Една част от стоките са разпродавани на реалините им цени. На друга е правен фиктивен износ. Отново чрез поставени фирми, от страната са изнасяни големи суми пари.
Така в контрабандата влиза внос на стоки, изпиране на пари и източване на ДДС.
Според спецследователите, престъпленията са осъществени на базата на законови несъвършенства. Организаторите на групата са използвали сложна схема за контрабандата.
"И с регистрирането на фирми на поставени лица в България, включително на името на чужденци. И с превеждането на огромни суми пари през тия фирми, през техните банкови сметки, и с усвояването на пари след реализацията на контрабандните стоки", пояснява Красимир Младенов, зам.-директор на НСБОП.
Задържаните живеят в луксозни столични квартали, уточниха от МВР. Всички са арестувани в домовете им, един - в квартал "Витоша". От МВР отрекоха това да е вносителят на месо Косьо Димитров, известен като Самоковеца.
Задържаното на Калотина 20 тона телешко месо в началото на месеца е минало по един от контрабандните канали. Стоката е отпътувала от Бразилия и е натоварена втори път с нови документи в Пирот. Фирмата декларатор е "Лима Интернешънъл". Месото бе задържано в софийски тир при съвместна акция на МВР и митниците.
Вчера имаше още една спецакция на Калотина.
Над 250 лица са замесени в разработената контрабандна схема, уточниха антимафиотите. Има замесени полицаи и държавни служители.
Ще има още арестувани, случаите ще влязат и в съда.
За момента 25 на сто от контрабандните канали в страната ни са блокирани, твърдят антимафиотите.
Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google
