
Пострадалите са предимно възрастни граждани. Те били информирани по телефона от мним финансов консултант, че са спечелили голямата награда от международна лотария и съгласно правилата й трябва предварително да заплатят дължимите данъци на посочена банкова сметка, в случая - в България.
Международната схема е действала на територията на САЩ и Европа, и има различни нива, всяко от които със специфични функции. Работи се по версията, че организаторите са чужди граждани. Този вид измами са широко разпространени в САЩ и поради масовия си характер се определят от правоохранителните органи като епидемия.
Работата по случая продължава в координация с органите на прокуратурата и Сикрет сървис в рамките на открито от Националната следствена служба следствено дело.