пране на пари

Мащабна спецакция срещу пране на пари в София: Иззети са 400 000 евро и множество ценности
16 Декември 2025
В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания в осем апартамента и търговски обекта
Арестуваха четирима за духовна измама, откраднали близо 200 000 евро
15 Декември 2025
Псевдодуховната група е получавала големи суми пари, предлагайки предполагаемо духовно наставничество, за да помогне на хора да преодолеят лични трудности
Корупция, измами, пране на пари - скандалът около "Величие": 7 души са задържани
27 Ноември 2025
Те са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по длъжностни присвоявания
Спецакцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
26 Ноември 2025
Акцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с корупция
Разследват мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“
26 Ноември 2025
Има задържани
Решават мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
10 Октомври 2025
Заседанието започна буквално преди минути
Обвиниха четирима мъже за пране на пари, набирали кандидатки за еротични модели
09 Октомври 2025
Една от жените заработила за година 2 800 000 долара, но парите били пренасочени към сметка на задържаните в Пловдив
Митов на среща с посланика на САЩ: МВР създава спецгрупа за борба с прането на пари
29 Август 2025
Основна тема на разговорите беше американският модел на създаване на подобни групи за разследване, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби
Разбиха мащабна престъпна мрежа за милиарди евро в Албания
12 Август 2025
Приходите от престъпната дейност са били изпирани чрез инвестиции в недвижими имоти и хотелиерския сектор
Под конвой: Кметът на Варна беше транспортиран до София
10 Юли 2025
Мярката за неотклонение на Благомир Коцев ще се гледа в петък