Премиерът Румен Радев обяви, че Групата за финансови действия (FATF) е взела решение България да бъде извадена от така наречения „сив списък“. По думите му това ще допринесе за възстановяване на международния авторитет на страната, привличане на инвестиции и улесняване на международните финансови разплащания.
България беше включена в „сивия списък“ на 27 октомври 2023 г. заради установени стратегически недостатъци в системата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
FATF е междуправителствена организация, която наблюдава мерките на държавите срещу финансовите престъпления. В „сивия списък“ попадат страни, които имат недостатъчен капацитет за противодействие на прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия.
Включването в списъка означава, че съответната държава е поставена под засилено наблюдение и е поела ангажимент да отстрани установените слабости в договорени срокове. За да бъде извадена от него, тя трябва да предприеме конкретни мерки за подобряване на финансовата си система.
През октомври 2024 г., година след включването си, България остана в списъка след пленарно заседание на FATF в Париж. По това време под засилено наблюдение бяха общо 24 държави, сред които Хърватия, Монако, Филипините, Хаити, Сирия, Венецуела, Виетнам и Йемен, както и редица африкански страни.
В публикувания тогава доклад на организацията беше отчетено, че България е предприела първоначални стъпки за подобряване на мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма.
Страната беше демонстрирала начално изпълнение на националния си план за действие, включващ стратегия за противодействие на тези престъпления. FATF отчете и първоначално прилагане на надзор, основан на риска, върху операторите на пощенски парични преводи, обменните бюра и фирмите за недвижими имоти.
Въпреки отчетения напредък организацията настоя България да продължи изпълнението на плана си за действие и да отстрани оставащите пропуски.
Сред основните препоръки беше подобряването на разследванията и наказателното преследване на различни случаи на пране на пари, включително свързани с корупция по високите етажи на властта и организираната престъпност.
FATF настояваше също да бъдат отстранени техническите пропуски при спазването на законодателството и да се гарантира, че информацията за действителните собственици на активи, съхранявана в регистрите, е точна и актуална.
Друг важен акцент беше необходимостта от провеждане на паралелни финансови разследвания при всички операции срещу тероризма. Организацията препоръча и подобряване на прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на разпространението на оръжия.
Българските власти трябваше да идентифицират и организациите с нестопанска цел, които са най-уязвими към злоупотреби, свързани с финансирането на тероризма, както и да въведат подходящ мониторинг за предотвратяването им.
През 2026 г. Министерството на правосъдието съобщи, че България е изпълнила всички 40 препоръки за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това беше определено като ключова стъпка към изваждането на страната от списъка.
Тогава от ГЕРБ коментираха, че напредъкът се дължи на усилията на кабинета „Желязков“.
Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google
