Новини за „пране на пари“

Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти

Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти

С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари
България 25 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско

Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско

Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция
България 25 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева

Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева

Разкрита е схема за търговия с козметика и перилни препарати през 7 фирми
България 25 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (СНИМКИ)

Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (СНИМКИ)

Магистратите заплашват със стачка в защита на професионалната тайна
България 25 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Париж глоби банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари

Париж глоби банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари

Френските власти искат да бъдат върнати в хазната 800 милиона евро, с които е ощетена държавата
Светът 25 June, 2026 Прочети за 1 мин.
ЕК посочи 23 държави, където лесно се перат пари и се финансира тероризъм

ЕК посочи 23 държави, където лесно се перат пари и се финансира тероризъм

Списъкът е "предупреждение" за финансовия сектор при боравене с преводи от тези държави
Светът 25 June, 2026 Прочети за 1 мин.
ДАНС влезе в българска банка заради пране на венецуелски пари (ВИДЕО)

ДАНС влезе в българска банка заради пране на венецуелски пари (ВИДЕО)

Установен е титулярът на сметките, по които са били превеждани петродолари с цел след това да се изнасят от нашата страна
България 25 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Заплашен от екстрадиция: САЩ искат да им предадем българин, който търгува с биткойни

Заплашен от екстрадиция: САЩ искат да им предадем българин, който търгува с биткойни

Съединените щати искат да съдят 51-годишният Росен Йосифов за рекет и пране на пари
България 25 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Антон Кутев: Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар

Антон Кутев: Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар

Той попита защо, след като Делян Пеевски е успял да узакони стотици милиони последните 3-4 години, не е разследван за пране на пари
Тази сутрин 25 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Българин, издирван в САЩ, бе арестуван във Венеция

Българин, издирван в САЩ, бе арестуван във Венеция

Срещу него е произнесена присъда от 25 години затвор по обвинения в измама и пране на пари
Светът 25 June, 2026 Прочети за 1 мин.