Новини за „пране на пари“
8 обвиняеми, 19 измамени, щети за 4 млн. лева: Делото „Глобал Маркетс“ влиза в съда
Според прокуратурата дружеството и мрежата около него са функционирали години наред
България
18 Януари 2022
Прочети за 3 мин.
Емил Радев: В Европа се изпират стотици милиарди годишно
Евродепутатът разказа за идеята да се създаде общоевропейски орган, който да координира и надзирава борбата с това
Лице в лице
13 Януари 2022
Прочети за 2 мин.
Бойко Рашков вече се е срещнал с обвинения за АМ „Хемус“
Вътрешният министър заяви, че не е изненадан от това, което му е разказал Борислав Колев
България
21 Декември 2021
Прочети за 1 мин.
Задържаният за аферата „Хемус“ остава под домашен арест
Той е обвинен за пране на пари
България
09 Декември 2021
Прочети за 2 мин.
Спецакция срещу престъпна група, нанесла щети за 7 млн. евро
Това е ставало чрез търговия с „бинарни опции“
България
06 Октомври 2021
Прочети за 1 мин.
Разследваният за пране на пари Лъчезар Иванов: Това е атака срещу ГЕРБ
Народният представител заяви, че няма да се откаже сам от депутатския си имунитет
България
16 Август 2021
Прочети за 2 мин.
Разследват депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов за пране на пари
Досъдебното производство е било образувано във връзка с проверка, извършена от КПКОНПИ
България
16 Август 2021
Прочети за 1 мин.
ЕК мисли да създаде нов орган за борба с прането на пари
Новото ведомство ще може да налага свои финансови санкции
Светът
10 Юли 2021
Прочети за 1 мин.
Съпругът на Борислава Йовчева: Разследването по аферата "Барселонагейт" е прекратено
В случая беше замесено името на бившия премиер Бойко Борисов
България
08 Юли 2021
Прочети за 1 мин.
В Пловдив разбиха група за интернет фишинг и пране на пари
Организаторите на групата са обявени за международно издирване
България
19 Април 2021
Прочети за 2 мин.
Водещи
Последни
Аферата „Баба Алино“: Запечатаха 5 от обектите в незаконното селище
България Преди 1 час
Прочети за 1 мин.
Пожар в склад с боеприпаси на „ЕМКО“ край Габрово, отцепиха района (СНИМКИ)
България Преди 2 часа
Прочети за 2 мин.
Огнен ад край Димовци: Техника от ТЕЦ „Марица-изток 2“ и „Мини Марица-изток“ се включи в борбата с пожара
България Преди 3 часа
Прочети за 2 мин.