Избори 2026
Последни новини
dalivali.bg
София
сега Облачно 22°
15 Облачно 22°
16 Облачно 22°
17 Облачно 22°
18 Облачно 22°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

пране на пари

Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти
16 Май 2019
С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари
Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско
20 Април 2019
Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция
Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева
05 Март 2019
Разкрита е схема за търговия с козметика и перилни препарати през 7 фирми
Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (СНИМКИ)
22 Февруари 2019
Магистратите заплашват със стачка в защита на професионалната тайна
Париж глоби банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари
21 Февруари 2019
Френските власти искат да бъдат върнати в хазната 800 милиона евро, с които е ощетена държавата
ЕК посочи 23 държави, където лесно се перат пари и се финансира тероризъм
13 Февруари 2019
Списъкът е "предупреждение" за финансовия сектор при боравене с преводи от тези държави
ДАНС влезе в българска банка заради пране на венецуелски пари (ВИДЕО)
13 Февруари 2019
Установен е титулярът на сметките, по които са били превеждани петродолари с цел след това да се изнасят от нашата страна
Заплашен от екстрадиция: САЩ искат да им предадем българин, който търгува с биткойни
27 Януари 2019
Съединените щати искат да съдят 51-годишният Росен Йосифов за рекет и пране на пари
Антон Кутев: Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар
24 Януари 2019
Той попита защо, след като Делян Пеевски е успял да узакони стотици милиони последните 3-4 години, не е разследван за пране на пари
Българин, издирван в САЩ, бе арестуван във Венеция
23 Януари 2019
Срещу него е произнесена присъда от 25 години затвор по обвинения в измама и пране на пари
Най-четени
Най-нови
Проф. Рачев: Като изключим Източна България, над Западна България положението ще се подобри

Проф. Рачев: Като изключим Източна България, над Западна България положението ще се подобри
Комитова за Невзоров: Един чуждестранен инвеститор с поведение на бандит, който подлежи на мобилизация

Комитова за Невзоров: Един чуждестранен инвеститор с поведение на бандит, който подлежи на мобилизация
Ормузкият проток е отворен за транзит, създадени са безопасни маршрути за търговски кораби

Ормузкият проток е отворен за транзит, създадени са безопасни маршрути за търговски кораби
Болница "Лозенец" за заплатата на директора от 40 хил. евро: Сумата включва и еднократно обезщетение за възраст и стаж

Болница "Лозенец" за заплатата на директора от 40 хил. евро: Сумата включва и еднократно обезщетение за възраст и стаж
Давид Александров - баща на 5 деца: Когато се роди третото ни дете, казаха, че трябва да подат сигнал към социалните служби

Давид Александров - баща на 5 деца: Когато се роди третото ни дете, казаха, че трябва да подат сигнал към социалните служби
Нови правила за шофьорите: При глоба с фиш - отнемат и контролни точки

Нови правила за шофьорите: При глоба с фиш - отнемат и контролни точки
Обявен е жълт код за гръмотевични бури и валежи в 26 области

Обявен е жълт код за гръмотевични бури и валежи в 26 области
Радев: Няма друг случай в Европа, в който военни самолети да са дислоцирани на цивилно летище

Радев: Няма друг случай в Европа, в който военни самолети да са дислоцирани на цивилно летище
Почина попфолк изпълнителят Никсън

Почина попфолк изпълнителят Никсън
Метеоролози предупреждават за формиране на климатичното явление Ел Ниньо в Тихия океан

Метеоролози предупреждават за формиране на климатичното явление Ел Ниньо в Тихия океан