Начало пране на пари

Новини за „пране на пари“

Разбиха мащабна схема за пране на пари

Разбиха мащабна схема за пране на пари

Участниците - агент на ДАНС, кантора в София и стотици социално слаби от цяла България
България 4 July, 2026 Прочети за 2 мин.
Руските власти замразиха банкови сметки на Навални

Руските власти замразиха банкови сметки на Навални

Опозиционерът е разследван за пране на пари
Светът 4 July, 2026 Прочети за 2 мин.
СДВР иззе златни монети за милиони от престъпна група (СНИМКИ)

СДВР иззе златни монети за милиони от престъпна група (СНИМКИ)

Според прокуратурата задържаните опитали да откраднат фирмата на български бизнесмен
България 4 July, 2026 Прочети за 2 мин.
Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти

Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти

С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари
България 4 July, 2026 Прочети за 2 мин.
Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско

Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско

Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция
България 4 July, 2026 Прочети за 2 мин.
Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева

Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева

Разкрита е схема за търговия с козметика и перилни препарати през 7 фирми
България 4 July, 2026 Прочети за 2 мин.
Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (СНИМКИ)

Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (СНИМКИ)

Магистратите заплашват със стачка в защита на професионалната тайна
България 4 July, 2026 Прочети за 2 мин.
Париж глоби банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари

Париж глоби банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари

Френските власти искат да бъдат върнати в хазната 800 милиона евро, с които е ощетена държавата
Светът 4 July, 2026 Прочети за 1 мин.
ЕК посочи 23 държави, където лесно се перат пари и се финансира тероризъм

ЕК посочи 23 държави, където лесно се перат пари и се финансира тероризъм

Списъкът е "предупреждение" за финансовия сектор при боравене с преводи от тези държави
Светът 4 July, 2026 Прочети за 1 мин.
ДАНС влезе в българска банка заради пране на венецуелски пари (ВИДЕО)

ДАНС влезе в българска банка заради пране на венецуелски пари (ВИДЕО)

Установен е титулярът на сметките, по които са били превеждани петродолари с цел след това да се изнасят от нашата страна
България 4 July, 2026 Прочети за 2 мин.

Водещи

Снимка: Лионел Меси измъкна Аржентина от ада срещу Кабо Верде

Лионел Меси измъкна Аржентина от ада срещу Кабо Верде

Световно първенство по футбол 2026 04.07.2026 Прочети за 4 мин.

Откриха тялото на едно от двете изчезнали деца в река Струма, издирват другото

България 03.07.2026 Прочети за 2 мин.

България вече има карта на тоалетните

Advertorial 30.06.2026 Прочети за 3 мин.

Веселин Георгиев – един от спасителите на Сашко от Перник, има нужда от помощ за лечение

България 03.07.2026 Прочети за 2 мин.

Драма с дузпи донесе исторически успех на Египет

Световно първенство по футбол 2026 04.07.2026 Прочети за 3 мин.

Ексклузивно: Говори Командирът на "Граф Игнатиево" за ескорта на самолета след фалшив сигнал за отвличане

България 03.07.2026 Прочети за 2 мин.