Новини за „пране на пари“
Повдигат обвинение на швейцарска банка за пране на пари на български наркотрафиканти
Има подозрения, че това е ставало чрез „Креди Суис“
Светът
07 Февруари 2022
Прочети за 2 мин.
Пране за милиони: Федералната прокуратура на Швейцария с разкрития за мрежата на Брендо
Обвиняеми са двама българи - спортист и банков служител
България
31 Януари 2022
Прочети за 2 мин.
8 обвиняеми, 19 измамени, щети за 4 млн. лева: Делото „Глобал Маркетс“ влиза в съда
Според прокуратурата дружеството и мрежата около него са функционирали години наред
България
18 Януари 2022
Прочети за 3 мин.
Емил Радев: В Европа се изпират стотици милиарди годишно
Евродепутатът разказа за идеята да се създаде общоевропейски орган, който да координира и надзирава борбата с това
Лице в лице
13 Януари 2022
Прочети за 2 мин.
Бойко Рашков вече се е срещнал с обвинения за АМ „Хемус“
Вътрешният министър заяви, че не е изненадан от това, което му е разказал Борислав Колев
България
21 Декември 2021
Прочети за 1 мин.
Задържаният за аферата „Хемус“ остава под домашен арест
Той е обвинен за пране на пари
България
09 Декември 2021
Прочети за 2 мин.
Спецакция срещу престъпна група, нанесла щети за 7 млн. евро
Това е ставало чрез търговия с „бинарни опции“
България
06 Октомври 2021
Прочети за 1 мин.
Разследваният за пране на пари Лъчезар Иванов: Това е атака срещу ГЕРБ
Народният представител заяви, че няма да се откаже сам от депутатския си имунитет
България
16 Август 2021
Прочети за 2 мин.
Разследват депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов за пране на пари
Досъдебното производство е било образувано във връзка с проверка, извършена от КПКОНПИ
България
16 Август 2021
Прочети за 1 мин.
ЕК мисли да създаде нов орган за борба с прането на пари
Новото ведомство ще може да налага свои финансови санкции
Светът
10 Юли 2021
Прочети за 1 мин.
Водещи
Последни
„Жена ми с количката обикаля около колите“: Авария след авария пред блок в столичния квартал „Мусагеница“
Тази сутрин Преди 6 минути
Прочети за 2 мин.
Има сериозни съмнения за умишлен палеж при пожара край вилна зона „Отдих“
Тази сутрин Преди 12 минути
Прочети за 2 мин.
Майка и дъщеря загинаха при челен удар на пътя Казанлък – Стара Загора, град Шипка обяви тридневен траур
България Преди 14 минути
Прочети за 3 мин.