Новини за „пране на пари“
Обновиха обвинението на първия разследван за АМ „Хемус”
Преди дни стана ясно, че по делото има още 8 обвиняеми
България
27 Октомври 2022
Прочети за 1 мин.
Прокуратурата в Благоевград разследва схема за кредити и пране на пари
Общият размер на получените суми в резултат на измамната схема е около 972 000 лева
България
29 Септември 2022
Прочети за 2 мин.
Освободиха задържаните при спецакция в Сливен за контрабанда и пране на пари
Преди дни на няколко адреса в града бяха открити пари в кашони и кюлчета в чували за 2 млн. лв.
България
21 Май 2022
Прочети за 1 мин.
Прокуратурата в Сливен поиска постоянен арест за трима от задържаните за пране на пари
При спецакция на ГДБОП бяха открити пари и злато за близо 2 млн. лв.
България
21 Май 2022
Прочети за 1 мин.
СГС остави под домашен арест обвинения за пране на пари от АМ „Хемус“
Борислав Колев поиска по-лека мярка
България
16 Май 2022
Прочети за 1 мин.
Никола Груевски е осъден на седем години затвор за пране на пари
Той беше премиер на Северна Македония до 2016 г., когато беше свален заради скандал с незаконни подслушвания
Светът
22 Април 2022
Прочети за 2 мин.
Повдигат обвинение на швейцарска банка за пране на пари на български наркотрафиканти
Има подозрения, че това е ставало чрез „Креди Суис“
Светът
07 Февруари 2022
Прочети за 2 мин.
Пране за милиони: Федералната прокуратура на Швейцария с разкрития за мрежата на Брендо
Обвиняеми са двама българи - спортист и банков служител
България
31 Януари 2022
Прочети за 2 мин.
8 обвиняеми, 19 измамени, щети за 4 млн. лева: Делото „Глобал Маркетс“ влиза в съда
Според прокуратурата дружеството и мрежата около него са функционирали години наред
България
18 Януари 2022
Прочети за 3 мин.
Емил Радев: В Европа се изпират стотици милиарди годишно
Евродепутатът разказа за идеята да се създаде общоевропейски орган, който да координира и надзирава борбата с това
Лице в лице
13 Януари 2022
Прочети за 2 мин.
Последни
Украйна атакува нефтохимически завод и склад на онлайн търговец в Русия
Светът Преди 9 минути
Прочети за 1 мин.
Кадри от дрон показват останките от самолета, разбил се в двор край Плевен (ВИДЕО)
България Преди 42 минути
Прочети за 2 мин.