Начало Таг пране на пари

Новини за „пране на пари“

Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти

Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти

С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари
България 28 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско

Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско

Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция
България 28 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева

Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева

Разкрита е схема за търговия с козметика и перилни препарати през 7 фирми
България 28 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (СНИМКИ)

Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (СНИМКИ)

Магистратите заплашват със стачка в защита на професионалната тайна
България 28 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Париж глоби банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари

Париж глоби банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари

Френските власти искат да бъдат върнати в хазната 800 милиона евро, с които е ощетена държавата
Светът 28 June, 2026 Прочети за 1 мин.
ЕК посочи 23 държави, където лесно се перат пари и се финансира тероризъм

ЕК посочи 23 държави, където лесно се перат пари и се финансира тероризъм

Списъкът е "предупреждение" за финансовия сектор при боравене с преводи от тези държави
Светът 28 June, 2026 Прочети за 1 мин.
ДАНС влезе в българска банка заради пране на венецуелски пари (ВИДЕО)

ДАНС влезе в българска банка заради пране на венецуелски пари (ВИДЕО)

Установен е титулярът на сметките, по които са били превеждани петродолари с цел след това да се изнасят от нашата страна
България 28 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Заплашен от екстрадиция: САЩ искат да им предадем българин, който търгува с биткойни

Заплашен от екстрадиция: САЩ искат да им предадем българин, който търгува с биткойни

Съединените щати искат да съдят 51-годишният Росен Йосифов за рекет и пране на пари
България 28 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Антон Кутев: Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар

Антон Кутев: Обвинението срещу Елена Йончева е политически удар

Той попита защо, след като Делян Пеевски е успял да узакони стотици милиони последните 3-4 години, не е разследван за пране на пари
Тази сутрин 28 June, 2026 Прочети за 2 мин.
Българин, издирван в САЩ, бе арестуван във Венеция

Българин, издирван в САЩ, бе арестуван във Венеция

Срещу него е произнесена присъда от 25 години затвор по обвинения в измама и пране на пари
Светът 28 June, 2026 Прочети за 1 мин.

Водещи

Снимка: Колумбия се опря на Португалия, Роналдо vs Меси най-рано в малкия финал

Колумбия се опря на Португалия, Роналдо vs Меси най-рано в малкия финал

Световно първенство по футбол 2026 28.06.2026 Прочети за 2 мин.

Жълт код за опасно горещо време в 14 области в неделя

България 27.06.2026 Прочети за 1 мин.

Българската изба BONONIA ESTATE бележи една от най-успешните години в своята история със седемнадесет международни отличия

Advertorial 24.06.2026 Прочети за 6 мин.

НАСА регистрира гигантска вълна в Тихия океан: Задава ли се по-мощен Ел Ниньо?

Светът 27.06.2026 Прочети за 3 мин.

Англия пречупи Панама без блясък и спечели групата си

Световно първенство по футбол 2026 28.06.2026 Прочети за 2 мин.

Броят на жертвите на двойното земетресение във Венецуела надхвърли 1400 души

Светът 27.06.2026 Прочети за 1 мин.