Новини за „пране на пари“
Трима от арестуваните по мегасхемата за пране на пари остават в ареста
Наказателната бригада участвала в отвличането и малтретирането на жена
България
7 July, 2026
Прочети за 1 мин.
Разбиха мащабна схема за пране на пари
Участниците - агент на ДАНС, кантора в София и стотици социално слаби от цяла България
България
7 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Руските власти замразиха банкови сметки на Навални
Опозиционерът е разследван за пране на пари
Светът
7 July, 2026
Прочети за 2 мин.
СДВР иззе златни монети за милиони от престъпна група (СНИМКИ)
Според прокуратурата задържаните опитали да откраднат фирмата на български бизнесмен
България
7 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Отпадна задължението на адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти
С новите разпоредби отпада и задължението дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари
България
7 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Девет задържани при спецакция срещу трафика на хора за просия във Видинско
Престъпната група е развивала своята дейност предимно в Кралство Швеция
България
7 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева
Разкрита е схема за търговия с козметика и перилни препарати през 7 фирми
България
7 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Протест на адвокати заради Закона за пране на пари (СНИМКИ)
Магистратите заплашват със стачка в защита на професионалната тайна
България
7 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Париж глоби банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари
Френските власти искат да бъдат върнати в хазната 800 милиона евро, с които е ощетена държавата
Светът
7 July, 2026
Прочети за 1 мин.
ЕК посочи 23 държави, където лесно се перат пари и се финансира тероризъм
Списъкът е "предупреждение" за финансовия сектор при боравене с преводи от тези държави
Светът
7 July, 2026
Прочети за 1 мин.
Последни
Църквата почита светица, чието име означава „господня“. Кой има имен ден?
България Преди 43 минути
Прочети за 1 мин.