Новини за „пране на пари“
Подземната наркооранжерия край Кюстендил: Четирима са обвинени
Над 20 помещения за отглеждане на канабис в минна галерия
България
15 July, 2026
Прочети за 1 мин.
Започна делото за корупция срещу бившия президент на Албания Илир Мета
Мета, бившата му съпруга, бившата му тъща и още двама обвиняеми са подсъдими за „корупция, пране на пари и невярно деклариране на имущество“
Светът
15 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Разбиха групировка за пране на пари, иззеха над 600 000 евро и близо 70 кг дрога (СНИМКИ)
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Софийска градска прокуратура
България
15 July, 2026
Прочети за 2 мин.
10 години затвор за бивш министър на отбраната заради пране на пари
На по осем години затвор бяха осъдени бившият му заместник в министерството и неговият зет
Светът
15 July, 2026
Прочети за 3 мин.
Нидерландското подразделение на Louis Vuitton беше глобено с 500 000 евро за пране на пари
Има трима заподозрени
Светът
15 July, 2026
Прочети за 3 мин.
Разбиха голяма мрежа за пране на пари след арести във Франция и Румъния
Съдебните власти в Румъния и във Франция са осъществили във вторник мащабна координирана акция, при която са обискирани около 20 адреса
Светът
15 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Турските власти блокираха достъпа до десетки журналистически разследвания
Материалите са свързани с разследвания за предполагаема организирана престъпност, лихварство и пране на пари, включващи имената на турски бизнесмени
Светът
15 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Хърватия обвини 53 души, сред които и един с българско гражданство, в пране на пари и укриване на данъци
Според антикорупционната служба заподозрените са създавали или купували фирми без реална дейност, които са служели само за издаване на фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги
Светът
15 July, 2026
Прочети за 3 мин.
Мащабна спецакция срещу пране на пари в София: Иззети са 400 000 евро и множество ценности
В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания в осем апартамента и търговски обекта
България
15 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Арестуваха четирима за духовна измама, откраднали близо 200 000 евро
Псевдодуховната група е получавала големи суми пари, предлагайки предполагаемо духовно наставничество, за да помогне на хора да преодолеят лични трудности
Светът
15 July, 2026
Прочети за 2 мин.
Водещи
Последни
Задействаха сирените: Ракети се насочват към Одеса от акваторията на Черно море
Светът Преди 7 часа
Прочети за 1 мин.
Парад по „Шанз-Елизе“: Французите пред екраните за полуфинала на Световното
Светът Преди 7 часа
Прочети за 1 мин.
Рекордно: Продадоха скелета на Т-рекса Гюс за над 50 милиона долара (ВИДЕО)
Любопитно Преди 8 часа
Прочети за 2 мин.