От държавното обвинение уточняват, че той е дал показания като свидетел и по други досъдебни производства, които се наблюдават от Районна прокуратура – Варна
България е постигнала значителен напредък в укрепването на системата си за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, сочи последващ доклад на MONEYVAL
Голяма част от сумите клиентите трябвало да дадат в брой. Било им обяснено, че ако не са съгласни, няма да могат да сключат договор или ще трябва да купят имота при други условия и на по-висока цена