Образувано е досъдебно производство, свързано с изпиране на пари при нерегламентирана търговия с артефакти и културни ценности

До операцията се стигна, след като в Софийска районна прокуратура е подаден сигнал от бивш министър на здравеопазването

Групата е действала най-малко от юли 2025 г. като членовете й са се представяли за служители на Националното електроразпределителното дружество

Фиктивните компании са били ръководени от лица, живеещи в окупираните от Русия райони на Донецка област от 2014 г. насам

Това вероятно е най-голямата измама в историята на Еверест и в историята на Непал, твърди журналист от Катманду Пост пред bTV

Измамниците твърдели, че близки на жертвите са пострадали при катастрофа и спешно се нуждаят от пари или бижута

Мрежата е заподозряна в трафик на огнестрелни оръжия от Западните Балкани и Турция към Европейския съюз, като ги е разменяла за канабис и е подпомагала организираната престъпност в няколко държави членки

Според прокурорите заподозрените също така са прехвърляли средства от сметки, държани в чуждестранни банки, към сметки под техен контрол и са извършвали клониране на банкови карти

За да се осигурят визи за чужденците, са използвани фиктивни работодатели и фалшиви трудови договори

Разследването на случая, продължило над една година, е разкрило добре организирана схема, в която са участвали много хора. По случая са задържани 14 души