При спецоперация у нас са задържани трима участници в международна престъпна група. Служители от секторите на ГДБОП и от структурите на ДАНС в страната съдействат на разследване на властите на Германия по производство срещу трансгранични схеми за измами с ДДС.
Делото се води под ръководството и надзора на Европейската прокуратура. Специализираната операция на антимафиотите е реализирана на 16 септември 2026 г.
Дейността на престъпната група е свързана с търговия на мобилни телефони. В хода на разследването у нас е установено, че тя е действала за период от близо 2 години. Чрез българските дружества във веригите на доставки схемата е генерирала оборот от милиони евро.
Свързана новина
Трима души са идентифицирани като участници в международната престъпната група и са задържани на адрес в столичен квартал. Двама от тях - българска семейна двойка, организирали и контролирали дружествата, използвани за извършване на измамата, посочват от ГДБОП.
Действия по разследването са проведени едновременно на няколко адреса в различни държави.
В България са извършени претърсвания и изземвания на 16 адреса в област София, област Монтана и област Кърджали.
Европейската прокуратура (EPPO) във Франкфурт на Майн, Германия, проведе вчера претърсвания, арести и запори на активи в рамките на разследване на предполагаема мащабна измама с ДДС, свързана с онлайн продажба на мобилни телефони.
Следствените действия са проведени в Австрия, България, Кипър и Германия. Арестувани са четирима заподозрени – трима в България и един в Германия. Извършени са претърсвания в търговски обекти и частни жилища, свързани със заподозрените лица и дружества, за които се предполага, че са участвали в схемата.
Свързана новина
Съдът във Франкфурт на Майн е издал заповеди за запор на активи на стойност приблизително 20,5 млн. евро срещу двама заподозрени и две дружества. Паралелно с това компетентните германски власти в Брауншвайг и Берлин предприемат мерки за възстановяване на активи от дружествата, продавали мобилните телефони, както и от техните управители. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници, а едно от заподозрените дружества вече е възстановило 3,3 млн. евро.
Предмет на разследването е предполагаема схема за измама с ДДС по специалния ред за облагане на маржа, свързана с продажба на нови мобилни телефони на потребители в Германия. Режимът на облагане на маржа е специален данъчен механизъм, при който ДДС се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена. Целта му е да предотврати двойното данъчно облагане при препродажба на стоки втора употреба. Прилагането на този режим към нови стоки, които не отговарят на условията за него, може да доведе до значителни загуби за публичните приходи.
Според разследването, заподозрените са изградили трансгранична търговска структура с участието на дружества в България, Кипър и Германия, за да осигурят неправомерното прилагане на режима на облагане с ДДС върху маржа към нови мобилни телефони, продавани онлайн в Германия.
Събраните доказателства сочат, че мобилните телефони са били препродавани през верига от дружества, контролирани от заподозрените, преди да бъдат продадени от германски онлайн търговци на крайни клиенти. Чрез създаването на привидност, че телефоните отговарят на условията за прилагане на режима на ДДС върху маржа, е бил изчисляван само върху печалбата на продавачите, вместо върху пълната стойност на телефоните. Това е позволило артикулите да бъдат продавани на цени по-ниски от тези на конкурентите, които спазват данъчните правила, като по този начин са генерирани значителни незаконни печалби, разпределяни чрез мрежата от дружества в схемата.
Разследването установи също, че двамата основни заподозрени – българска семейна двойка – са организирали и контролирали дружествата, използвани за извършване на измамата, и са прилагали неправомерните правила за облагане с ДДС по цялата верига на доставки.
Изчислено към момента е, че измамната схема е причинила загуби от ДДС в размер на над 15,7 млн. евро. Окончателният размер на щетите все още е предмет на текущото разследване.
Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google
