Новини за „пране на пари“
Използват чат за прехвърляне на пари в брой за финансиране на престъпност и екстремизъм
В един от случаите плащания от Брюксел са достигнали до бойци на „Ислямска държава“ (ИД) в Сирия
Светът
30 Август 2026
Прочети за 5 мин.
Ел Чапо ѝ изпращал цветя: Съпругата на наркобарона разказва как я е ухажвал на дансинга
„Танцувахме – той с млада жена, а аз с друг човек. Той обаче си помисли, че му се усмихвам, а всъщност се смеех с приятеля си“
Светът
29 Август 2026
Прочети за 3 мин.
„Икономическо задушаване“: САЩ ще прекъснат всички икономически жизненоважни връзки на Иран
Бесент предупреди, че държавите, които не се присъединят към американските санкции, ще „споделят изолацията“ на Иран
Светът
24 Август 2026
Прочети за 2 мин.
Трима българи са разследвани за участие в международна схема за контрабанда от Китай
Италианските власти подозират, че групата е участвала във внос и контрабанда на газ от Китай
Светът
24 Август 2026
Прочети за 2 мин.
Разследване за пране на пари около Зеленски: Украйна освобождава ръководителите на държавна банка
Украинският президент освободи зам.-ръководителя на канцеларията си без да посочи причина
Светът
20 Август 2026
Прочети за 2 мин.
Запорираха сметките на 818 заподозрени в разследвания за измами с криптовалута
Проследяват опити за укриване или изпиране на приходите на престъпните организации чрез криптоактиви, незаконни залагания, хазарт и подобни методи.
Светът
18 Август 2026
Прочети за 3 мин.
България и Турция си подават ръка срещу корупцията и трансграничната престъпност
Иван Демерджиев благодари на турския си колега за партньорството
България
11 Август 2026
Прочети за 1 мин.
Среща в МВР: България и Турция ще си помагат в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора
Сред общите приоритети са борбата с нелегалната миграция, наркотрафика и трафика на хора
България
11 Август 2026
Прочети за 2 мин.
Множество суперколи са конфискувани за „антисоциално управление“. Сред тях и колекционерско „Ферари“ за 4,3 млн. евро
Операцията е била насочена срещу шофьори без необходимата застраховка, както и срещу опасното и антисоциално поведение на пътя
Светът
10 Август 2026
Прочети за 5 мин.
САЩ санкционират крипто борсата в Дубай за подпомагане на Иранската революционна гвардия
„Министерството на финансите ще издири и ще разбие незаконните финансови мрежи, които поддържат режима“
Светът
07 Август 2026
Прочети за 3 мин.
Водещи
Последните думи на принцеса Даяна бяха разкрити от пожарникар, пристигнал на мястото на катастрофата
Последни
ЕС замразява вноса на месо от Бразилия от съображения за безопасност
Светът Преди 22 минути
Прочети за 1 мин.
Прокуратурата на Полша започна разследване за саботаж заради пожар във фабрика за дронове
Светът Преди 45 минути
Прочети за 2 мин.
Трима души са откарани в болницата в Търговище след катастрофа край града
България Преди 1 час
Прочети за 1 мин.