Новини за „пране на пари“

„Икономическо задушаване“:  САЩ ще прекъснат всички икономически жизненоважни връзки на Иран

„Икономическо задушаване“: САЩ ще прекъснат всички икономически жизненоважни връзки на Иран

Бесент предупреди, че държавите, които не се присъединят към американските санкции, ще „споделят изолацията“ на Иран
Светът 24 Август 2026 Прочети за 2 мин.
Трима българи са разследвани за участие в международна схема за контрабанда от Китай

Трима българи са разследвани за участие в международна схема за контрабанда от Китай

Италианските власти подозират, че групата е участвала във внос и контрабанда на газ от Китай
Светът 24 Август 2026 Прочети за 2 мин.
Разследване за пране на пари около Зеленски: Украйна освобождава ръководителите на държавна банка

Разследване за пране на пари около Зеленски: Украйна освобождава ръководителите на държавна банка

Украинският президент освободи зам.-ръководителя на канцеларията си без да посочи причина
Светът 20 Август 2026 Прочети за 2 мин.
Запорираха сметките на 818 заподозрени в разследвания за измами с криптовалута

Запорираха сметките на 818 заподозрени в разследвания за измами с криптовалута

Проследяват опити за укриване или изпиране на приходите на престъпните организации чрез криптоактиви, незаконни залагания, хазарт и подобни методи.
Светът 18 Август 2026 Прочети за 3 мин.
България и Турция си подават ръка срещу корупцията и трансграничната престъпност

България и Турция си подават ръка срещу корупцията и трансграничната престъпност

Иван Демерджиев благодари на турския си колега за партньорството
България 11 Август 2026 Прочети за 1 мин.
Среща в МВР: България и Турция ще си помагат в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора

Среща в МВР: България и Турция ще си помагат в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора

Сред общите приоритети са борбата с нелегалната миграция, наркотрафика и трафика на хора
България 11 Август 2026 Прочети за 2 мин.
Множество суперколи са конфискувани за „антисоциално управление“. Сред тях и колекционерско „Ферари“ за 4,3 млн. евро

Множество суперколи са конфискувани за „антисоциално управление“. Сред тях и колекционерско „Ферари“ за 4,3 млн. евро

Операцията е била насочена срещу шофьори без необходимата застраховка, както и срещу опасното и антисоциално поведение на пътя
Светът 10 Август 2026 Прочети за 5 мин.
САЩ санкционират крипто борсата в Дубай за подпомагане на Иранската революционна гвардия

САЩ санкционират крипто борсата в Дубай за подпомагане на Иранската революционна гвардия

„Министерството на финансите ще издири и ще разбие незаконните финансови мрежи, които поддържат режима“
Светът 07 Август 2026 Прочети за 3 мин.
Зетят на Тръмп въвлечен в скандал за 1,6 млрд. долара след разследване на наркомрежа

Зетят на Тръмп въвлечен в скандал за 1,6 млрд. долара след разследване на наркомрежа

Разследване в Албания е свързано със сделка за терен, предназначен за мегапроект на Джаред Къшнър
Светът 21 Юли 2026 Прочети за 5 мин.
Демерджиев предаде на САЩ документи за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“

Демерджиев предаде на САЩ документи за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“

Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред
Светът 17 Юли 2026 Прочети за 1 мин.