Новини за „пране на пари“
22-годишен, напуснал училище след 8-и клас, обвинен в кражба на $240 млн. в биткойни: Пръскал милиони за коли и нощен живот
Това е една от най-големите кражби на криптовалута в историята на САЩ
Светът
09 Септември 2026
Прочети за 3 мин.
Братята Тейт на съд в Румъния: Обвиняват ги за експлоатация на 15-годишно момиче
По данни на прокуратурата момичето е било подложено на заплахи, емоционален шантаж, наблюдение и физическа агресия
Светът
04 Септември 2026
Прочети за 3 мин.
Издирваният баща на Ива Михайлова: Скопие насочва вниманието към мен, защото вече няма доказателства срещу дъщеря ми
Симеон Михайлов е осъден на 12 години и шест месеца затвор за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел, говори от ефира на bTV за делото срещу дъщеря му
България
03 Септември 2026
Прочети за 4 мин.
Използват чат за прехвърляне на пари в брой за финансиране на престъпност и екстремизъм
В един от случаите плащания от Брюксел са достигнали до бойци на „Ислямска държава“ (ИД) в Сирия
Светът
30 Август 2026
Прочети за 5 мин.
Ел Чапо ѝ изпращал цветя: Съпругата на наркобарона разказва как я е ухажвал на дансинга
„Танцувахме – той с млада жена, а аз с друг човек. Той обаче си помисли, че му се усмихвам, а всъщност се смеех с приятеля си“
Светът
29 Август 2026
Прочети за 3 мин.
„Икономическо задушаване“: САЩ ще прекъснат всички икономически жизненоважни връзки на Иран
Бесент предупреди, че държавите, които не се присъединят към американските санкции, ще „споделят изолацията“ на Иран
Светът
24 Август 2026
Прочети за 2 мин.
Трима българи са разследвани за участие в международна схема за контрабанда от Китай
Италианските власти подозират, че групата е участвала във внос и контрабанда на газ от Китай
Светът
24 Август 2026
Прочети за 2 мин.
Разследване за пране на пари около Зеленски: Украйна освобождава ръководителите на държавна банка
Украинският президент освободи зам.-ръководителя на канцеларията си без да посочи причина
Светът
20 Август 2026
Прочети за 2 мин.
Запорираха сметките на 818 заподозрени в разследвания за измами с криптовалута
Проследяват опити за укриване или изпиране на приходите на престъпните организации чрез криптоактиви, незаконни залагания, хазарт и подобни методи.
Светът
18 Август 2026
Прочети за 3 мин.
България и Турция си подават ръка срещу корупцията и трансграничната престъпност
Иван Демерджиев благодари на турския си колега за партньорството
България
11 Август 2026
Прочети за 1 мин.
Последни
22-годишен, напуснал училище след 8-и клас, обвинен в кражба на $240 млн. в биткойни: Пръскал милиони за коли и нощен живот
Светът Преди 15 минути
Прочети за 3 мин.
Незаконно сметище край Мездра гори повече от 17 часа: Над 140 тона вода са излети, ферма е спасена
Тази сутрин Преди 23 минути
Прочети за 4 мин.
Партиите имат срок до 17 часа днес за регистрация за президентските избори
България Преди 32 минути
Прочети за 1 мин.