Новини за „пране на пари“
Разследване за пране на пари около Зеленски: Украйна освобождава ръководителите на държавна банка
Украинският президент освободи зам.-ръководителя на канцеларията си без да посочи причина
Светът
20 Август 2026
Прочети за 2 мин.
Запорираха сметките на 818 заподозрени в разследвания за измами с криптовалута
Проследяват опити за укриване или изпиране на приходите на престъпните организации чрез криптоактиви, незаконни залагания, хазарт и подобни методи.
Светът
18 Август 2026
Прочети за 3 мин.
България и Турция си подават ръка срещу корупцията и трансграничната престъпност
Иван Демерджиев благодари на турския си колега за партньорството
България
11 Август 2026
Прочети за 1 мин.
Среща в МВР: България и Турция ще си помагат в борбата с престъпленията, извършвани от млади хора
Сред общите приоритети са борбата с нелегалната миграция, наркотрафика и трафика на хора
България
11 Август 2026
Прочети за 2 мин.
Множество суперколи са конфискувани за „антисоциално управление“. Сред тях и колекционерско „Ферари“ за 4,3 млн. евро
Операцията е била насочена срещу шофьори без необходимата застраховка, както и срещу опасното и антисоциално поведение на пътя
Светът
10 Август 2026
Прочети за 5 мин.
САЩ санкционират крипто борсата в Дубай за подпомагане на Иранската революционна гвардия
„Министерството на финансите ще издири и ще разбие незаконните финансови мрежи, които поддържат режима“
Светът
07 Август 2026
Прочети за 3 мин.
Зетят на Тръмп въвлечен в скандал за 1,6 млрд. долара след разследване на наркомрежа
Разследване в Албания е свързано със сделка за терен, предназначен за мегапроект на Джаред Къшнър
Светът
21 Юли 2026
Прочети за 5 мин.
Демерджиев предаде на САЩ документи за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“
Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред
Светът
17 Юли 2026
Прочети за 1 мин.
Български фирми са разследвани в мащабна ДДС измама за десетки милиони евро в ЕС
Сложна мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, са били използвани за търговия с малки електронни продукти
България
14 Юли 2026
Прочети за 3 мин.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде на работно посещение във Вашингтон
Демерджиев планира да проведе и редица двустранни срещи, които целят засилване на взаимодействието по линия на противодействие на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията
България
14 Юли 2026
Прочети за 1 мин.
Последни
Нов американски самолетоносач пристигна в Близкия изток, ще замени „Линкълн“
Светът Преди 5 часа
Прочети за 2 мин.
Сандра Бълок за първи път говори откровено за смъртта на Брайън Рандал
Любопитно Преди 6 часа
Прочети за 3 мин.
Пожар в Пловдивско: Искра от товарен влак вероятно е причинила огъня (СНИМКИ)
България Преди 6 часа
Прочети за 2 мин.