Новини за „пране на пари“
САЩ санкционират крипто борсата в Дубай за подпомагане на Иранската революционна гвардия
„Министерството на финансите ще издири и ще разбие незаконните финансови мрежи, които поддържат режима“
Светът
07 Август 2026
Прочети за 3 мин.
Зетят на Тръмп въвлечен в скандал за 1,6 млрд. долара след разследване на наркомрежа
Разследване в Албания е свързано със сделка за терен, предназначен за мегапроект на Джаред Къшнър
Светът
21 Юли 2026
Прочети за 5 мин.
Демерджиев предаде на САЩ документи за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“
Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред
Светът
17 Юли 2026
Прочети за 1 мин.
Български фирми са разследвани в мащабна ДДС измама за десетки милиони евро в ЕС
Сложна мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, са били използвани за търговия с малки електронни продукти
България
14 Юли 2026
Прочети за 3 мин.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде на работно посещение във Вашингтон
Демерджиев планира да проведе и редица двустранни срещи, които целят засилване на взаимодействието по линия на противодействие на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията
България
14 Юли 2026
Прочети за 1 мин.
Съдът отказа разглеждане на жалбата на Евелин Банев - Брендо за предсрочно освобождаване
Той е осъден на 10 години и половина затвор за наркотрафик
България
09 Юли 2026
Прочети за 1 мин.
Филип Гунев за полетите на Пеевски: Големият въпрос е за какво всъщност го разследват
Данните за Атанасова трябва да са част от конкретно производство, а не просто проверка с кого лети, обясни бившият зам.-вътрешен министър
Тази събота и неделя
05 Юли 2026
Прочети за 2 мин.
В Пловдив разкриха престъпна група, измамила държавата с над 1,5 млн. евро чрез пране на пари и укриване на данъци
Обвинени са шестима - 4 мъже и 2 жени
България
03 Юли 2026
Прочети за 3 мин.
Радев към Зеленски: България и Украйна заедно да изградят АЕЦ „Белене"
„Няма да анулираме споразумението с Украйна, защото в него няма никаква конкретика, няма действия, няма обеми на предоставяне и никакви срокове“, каза Румен Радев в отговор на въпрос от лидера на „Възраждане"
България
03 Юли 2026
Прочети за 2 мин.
Арестуваха един от най-издирваните босове на италианската мафия
„Дон Мико“ е издирван с Европейска заповед за арест от 2022 г.
Светът
29 Юни 2026
Прочети за 2 мин.
Водещи
Последни
Адресът на Спайдърмен е истински: Собственикът на къщата в Куинс получава купища писма от малки фенове (СНИМКИ)
Светът Преди 12 минути
Прочети за 3 мин.
Мъж бутна друг върху релсите на метрото след спор кой кого гледал първи
Светът Преди 25 минути
Прочети за 2 мин.
Илон Мъск ще построи най-голямата сграда в света с площ от над 9 млн. кв. м
Светът Преди 30 минути
Прочети за 3 мин.