Новини за „пране на пари“
Гърция въвежда санкции, свързани с Иран
Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на адвокатската кантора „Карнакис и Карнакис“, като е започнали и разследване срещу банка
Светът
22 Октомври 2026
Прочети за 2 мин.
Силни успокоителни се откриват в организма на Йоргос Мазонакис, сочат изследвания
Изследвания вече откриха наличие на пропофол, силен анестетик, използван в медицински условия за предизвикване на седация и анестезия
Светът
08 Октомври 2026
Прочети за 3 мин.
Над 1000 полицаи в акция срещу "Хелс Ейнджълс", проверяват имоти и в България
Операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация
Светът
30 Септември 2026
Прочети за 2 мин.
Разбиха престъпна група за пране на пари и укриване на данъци в Пловдив
Петима роднини са обвинени в мащабни данъчни измами с благородни метали, иззети са 10 кг злато и 150 000 евро
България
28 Септември 2026
Прочети за 3 мин.
Турция затяга контрола над нелегалния хазарт, включва и изкуствен интелект
Пазарът се оценява до 60 млрд. долара
Светът
26 Септември 2026
Прочети за 2 мин.
8 години затвор за лидер на престъпен клан, изпращал деца джебчии да обират в метрото
Ако не успявали да предадат достатъчно пари, те били пребивани, изгаряни или подлагани на сексуално насилие
Светът
24 Септември 2026
Прочети за 6 мин.
Радев: Въвеждаме пълна забрана на рекламата на хазарт
Забраняват и ярките светещи реклами по витрините на казина и игрални зали
България
23 Септември 2026
Прочети за 3 мин.
Разследват за пране на пари лекарите, задържани за смъртта на Йоргос Мазонакис
Йоргос Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст по време на плазмофереза
Светът
17 Септември 2026
Прочети за 2 мин.
Фалшива любов за милиони: Мафиотска група измамила над 100 жени чрез онлайн връзки
Сред жертвите има пенсионери и бизнесмени, а целта е била да им вземат парите
Светът
11 Септември 2026
Прочети за 3 мин.
22-годишен, напуснал училище след 8-и клас, обвинен в кражба на $240 млн. в биткойни: Пръскал милиони за коли и нощен живот
Това е една от най-големите кражби на криптовалута в историята на САЩ
Светът
09 Септември 2026
Прочети за 3 мин.
Водещи
Последни
56 дни без топла вода: Жители на „Младост“ се къпят с бързовари, готвят протести
Тази сутрин Преди 3 минути
Прочети за 2 мин.
„Топлата есен не иска да си отиде“: Проф. Рачев с прогноза за времето през следващите дни
Тази сутрин Преди 7 минути
Прочети за 3 мин.
Магдалена Лазарова встъпва в длъжност като новия временно и.ф. главен прокурор
България Преди 35 минути
Прочети за 1 мин.