Новини за „пране на пари“
Избягалият от Бразилия Флавио Болсонаро излетял с частен самолет от Аржентина за Еквадор
Болсонаро и близките му са влезли в Аржентина с валидни документи за пътуване
Светът
28 Октомври 2026
Прочети за 2 мин.
След бягството от Бразилия: САЩ ще издадат визи на Флавио Болсонаро и семейството му
С напускането Болсонаро последва примера на баща си, който също замина за САЩ след изборната си загуба през 2022 г.
Светът
28 Октомври 2026
Прочети за 5 мин.
Болсонаро е напуснал Бразилия и е заминал за САЩ
Само ден по-рано Болсонаро заяви, че няма намерение да напуска страната
Светът
27 Октомври 2026
Прочети за 2 мин.
Анулираха паспортите на Болсонаро
Той е разследван за пране на пари, а местонахождението му остава неизвестно
Светът
27 Октомври 2026
Прочети за 1 мин.
Българска следа в мащабната данъчна измама в Гърция: Разследват сделки с 13 фирми за над 2 млн. евро
59 души са задържани по случая с веригата пекарни „Хориатико“, а разследването обхваща компании в 10 държави.
Светът
27 Октомври 2026
Прочети за 2 мин.
Гърция въвежда санкции, свързани с Иран
Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на адвокатската кантора „Карнакис и Карнакис“, като е започнали и разследване срещу банка
Светът
22 Октомври 2026
Прочети за 2 мин.
Силни успокоителни се откриват в организма на Йоргос Мазонакис, сочат изследвания
Изследвания вече откриха наличие на пропофол, силен анестетик, използван в медицински условия за предизвикване на седация и анестезия
Светът
08 Октомври 2026
Прочети за 3 мин.
Над 1000 полицаи в акция срещу "Хелс Ейнджълс", проверяват имоти и в България
Операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация
Светът
30 Септември 2026
Прочети за 2 мин.
Разбиха престъпна група за пране на пари и укриване на данъци в Пловдив
Петима роднини са обвинени в мащабни данъчни измами с благородни метали, иззети са 10 кг злато и 150 000 евро
България
28 Септември 2026
Прочети за 3 мин.
Турция затяга контрола над нелегалния хазарт, включва и изкуствен интелект
Пазарът се оценява до 60 млрд. долара
Светът
26 Септември 2026
Прочети за 2 мин.
Последни
„И автобусът отдолу се запали, и хората почнаха да разбиват прозорците, и всички скочихме и избягахме"
България Преди 15 минути
Прочети за 2 мин.
Южна Корея глоби Google и Apple с общо 42,7 млн. евро заради правилата за приложенията
Светът Преди 43 минути
Прочети за 3 мин.