Започна дело срещу една от най-големите швейцарски банки. Срещу финансовата институция има обвинение за участие в пране на пари от трафик на кокаин на българска престъпна група.

Според швейцарската прокуратура "Креди сюис" не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможни финансови злоупотреби за милиони евро в периода 2004 г. и 2008 г.

Обвинителният акт е от над 500 страници и посочва връзки на бивша служителка на банката с Евелин Банев и няколко негови съдружници.

Според разследващите става въпрос за извършени транзакции за повече от 146 милиона швейцарски франка.

"Креди сюис" категорично отхвърля обвиненията. В сряда се очаква първите свидетели да се изправят пред съда.
 
Световните агенции посочват, че Банев е осъден за трафик на наркотици в Италия през 2017 г., а година по-късно и в пране на пари в България.

Случаят е от голям обществен интерес в Швейцария, където е възприеман като тест дали прокуратурата ще възприеме по-твърд подход към банките.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!