Нидерландското подразделение на френската модна къща Louis Vuitton ще плати глоба от 500 000 евро за това, че не е направило достатъчно, за да предотврати мащабно пране на пари в своите магазини и по този начин да избегне съдебен процес, съобщи Dutch News. 

Прокуратурата заяви, че миналото лято е възнамерявала да повдигне обвинение срещу луксозната марка, след разкрития във вестник.

Трусът SHEIN: Как китайската марка отвори първия си физически магазин насред скандал (ВИДЕО)

Разследването е съсредоточено върху трима заподозрени, включително 36-годишна жена от Лелистад. Обвинението смята, че тя е използвала средства от престъпна дейност, за да купува луксозни стоки като дамски чанти с цел пране на пари, произхождащи от осъден „банкер“, свързан с престъпни банди.

Жената е заподозряна, че е изпрала повече от 2 милиона евро в брой между август 2021 г. и февруари 2023 г. Твърди се, че е изпращала чантите в Китай в кашони за преместване, за да ги препродава там. Полицията е открила кашони в дома ѝ, както и чат съобщения, касови бележки и записи от охранителни камери.

Още двама заподозрени остават обект на разследване: китайка, която според твърденията ѝ е помагала, и бивш продавач-консултант на Louis Vuitton. Той е заподозрян, че е подпомагал жената от Лелистад при покупките ѝ, като я е уведомявал, когато скъпите чанти отново са налични, и я е предупреждавал, ако харчи твърде много пари в брой чрез своите сметки.

Прокуратурата заяви, че жената е пазарувала в няколко обекта на Louis Vuitton. Марката има четири търговски точки в Нидерландия: на летище Схипхол, на улица PC Hooftstraat в Амстердам и в универсалните магазини Bijenkorf в Амстердам и Ротердам. Чантите обикновено се продават на дребно за между 2500 и 3000 евро. До 1 януари 2026 г. нидерландските компании бяха задължени да докладват необичайни транзакции, включително плащания в брой от 10 000 евро или повече. Оттогава прагът е намален до 3000 евро.

Марката „Армани“ публикува черно-бели снимки от детството на покойния дизайнер (ВИДЕО)

Заподозряната от Лелистад е използвала различни имена при плащанията си в Louis Vuitton и не е била оспорвана от компанията, заяви прокуратурата.

Съгласно т.нар. правила „познай своя клиент“ компаниите са законово задължени да проверяват, че клиентите са добросъвестни, за да предотвратят пране на пари и финансиране на тероризъм. Прокуратурата заяви, че Louis Vuitton е трябвало да прилага по-строг подход към големите плащания в брой.

Наказателното дело срещу тримата заподозрени продължава и все още не е определена дата за техния процес.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK