Облигации, обезпечени от приходите от криминалната дейност на най-влиятелната италианска мафия Ндрангета, са били закупени от една от най-големите европейски частни банки – „Банка Дженерали“. Това съобщава „Файненшъл Таймс“ след преглед на финансови и правни документи.
Облигациите са били закупени през инструмент, създаден от женевската инвестиционна банка CFE. Консултантските услуги по транзакцията са били изпълнени от счетоводната група Ernst and Young (EY).
В дъното на схемата са фирми, свързани с престъпните групи. Те са издавали облигации, чрез продажбата на които са се „изпирали“ капитали, придобити по незаконен начин. От банката и от посредника посочиха за изданието, че до момента не са били запознати с нередностите.
Сред останалите инвеститори, попаднали в положението на „Дженерали“, са пенсионни и хедж фондове, които търсят екзотични алтернативи с висока възвръщаемост на инвестициите в период на рекордно ниски лихви. Едно от дълговите предложения съдържало активи, продавани от бежански лагер в Калабрия, който бил превзет от организирана престъпна група, източваща еврофондове.
Ценни книжа на стойност около 1 милиард евро, свързани с фирми паравани на мафиотските кланове, са били продадени на инвеститори в периода от 2015 г. до 2019 г., според участници във финансовите пазари.
Миналата година членове на мафиотската структура бяха задържани в България по време на мащабна международна операция. Една от версиите, по които се работи е, че групата е свързана с нашата страна чрез сделки за незаконен трафик на боклук.
Европол оценява приходите от дейността на стотиците автономни кланове на калабрийската мафия на 44 милиарда евро годишно.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
