"Креди Сюис" и Ейч Ес Би Си: Не помагаме на клиенти да крият пари в офшорки

„Креди Сюис” (Credit Suisse) и Ейч Ес Би Си (HSBC), две от най-големите финансови институции в света, днес отхвърлиха предположенията, че активно са използвали офшорни структури, за да помагат на клиенти да извършват данъчни измами, предаде Ройтерс.

Реакцията им идва, ден след като изтекли документи от четири десетилетия на панамската адвокатска кантора „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca) разкриха широко разпространена употреба на тези инструменти от световни банки от името на техни клиенти и предизвикаха серия от правителствени разследвания.

Макар на този етап да няма информация за български политици, замесени в скандала, Националната агенция по приходите официално поиска данните, за да извърши проверка.

НАП поиска информация за българите в Панамските документи

В писмо до българския партньор на Международния консорциум на разследващите журналисти се изискват данните за български лица с офшорни сметки или операции

Президентът на Украйна попадна под ударите на политическите си опоненти, след като стана ясно, че е прехвърлил шоколадовия си бизнес в офшорна фирма на Британските вирджински острови през 2014 година. Това се е случило в момент, когато украинската армия попадна в обсадата на Иловайск и загуби близо 400 души.

В същото време исландският премиер отказа да подаде оставка независимо от разкритията за офшорни фирми на неговата съпруга и вчерашните масови протести в Рейкявик. Той все пак се извини, че вчера напусна интервю за шведски телевизионен канал.

Френската финансова прокуратура обяви, че започва предварително разследване за данъчни измами при утежняващи вината обстоятелства. Разкритите практики вероятно ще засегнат френски граждани, дължащи данъци, обясни решението си прокуратурата, цитирана от Франс прес.

Регулаторът на финансовия пазар в Швейцария (FINMA) също съобщи, че пуска в ход предварително разследване като реакция на разпространената информация, обвързваща и швейцарски банки с офшорни сделки с богати и влиятелни клиенти.

И в Испания прокуратурата започна разследване за пране на пари срещу Мосак Фонсека, обвинена в съучастие в голяма схема за избягване на данъци. Разследването се отнася само до прането на средства, собственост на живеещи в Испания клиенти на панамската фирма.

Разследване инициираха и данъчните власти в Холандия.

Австралийската данъчна служба обяви, че разследва над 800 богати австралийци за евентуално избягване на данъци, свързано с фирмата Мосак Фонсека.

Индия също ще разследва твърденията, че над 500 индийци, сред които актьори от Боливуд, индустриалци и политици, са използвали панамската правна фирма, за да укриват парите си в офшорни данъчни убежища.

"Панамските документи" ще бъдат разследвани и от властите в Панама.