Националната агенция за приходите (НАП) е отправила официално искане до българския партньор на Международния консорциум на разследващите журналисти за информация по т. нар. „Панамски документи“.
В писмо, подписано от изпълнителния директор на Агенцията Бойко Атанасов, се изискват данните за български лица с офшорни сметки или операции. Информацията ще бъде използвана „единствено за упражняване на законоустановените правомощия на приходната администрация“.
В писмото се казва:
„Националната агенция за приходите следи за спазването на данъчното и осигурително законодателство и единното прилагане на правилата спрямо всички. Общественият интерес изисква внимателно да се анализират, проучат и, ако има отклонения от нормативните изисквания, да се разследват всички данни за потенциално отклонение от облагане на български физически или юридически лица.
Във връзка с изложеното се обръщам с искане да предоставите на НАП наличната у екипа Ви информация за български лица, за които има информация за офшорни сметки или операции, когато това е възможно. Данните ще бъдат използвани единствено за упражняване на законоустановените правомощия на приходната администрация.
Екипът на НАП е на разположение за провеждане на допълнителни срещи и помощ при обработката и анализирането на големи обеми информация, ако сметнете подобен подход за подходящ.
Бих искал да отбележа в заключение, че наличието на банкови сметки или операции в офшорни юрисдикции не означава задължително извършването на данъчни нарушения и престъпления, но независимо от това косвените доказателства за подобна активност би следвало да бъдат внимателно проучени.“
Панамските документи са огромен обем информация, изтекла от една от най-потайните адвокатски фирми в света – панамската „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca). Те показват как богатите и влиятелни хора използват страните, определяни като „данъчен рай“, за да крият богатството си.
