„Ако за нашите институции е изненада, че двама българи са попаднали и то политици в Досиетата „Пандора“, значи не работят.“ Това заяви финансистът от ИТН Пламен Данаилов за споменатите в мащабното разследване Николай Младенов и Делян Пеевски.
В него участват около 600 журналисти от десетки медии от много страни по целия свят, голяма част от които британски – Би Би Си и „Гардиън“. Разкритията се основават на изтичането на около близо 12 милиона документа от 14 компании, предоставящи финансови услуги по света. Документите засягат офшорни структури и тръстове в данъчни убежища като Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановите острови.
„Когато някой отива да си направи офшорна компания и сметка, той декларира всичко за себе и предоставя цялата информация, която се изисква в банката, която открива сметката, тъй като една офшорна компания трябва да има сметка. Съгласно тези споразумения в края на всяка година по автоматичния обмен на информации банките изпращат в случая в България до Национална агенция за приходите информация по наличностите по тези офшорни сметки“, обясни Данаилов.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Той поясни, че може да има изключения, които заобикалят това правило:
„Може да си български гражданин, но да си резидент на Монако, Дубай или друга сходна дестинация, автоматичния обмен изпраща информация до службата, където ти си резидент.“
Според него шансът институциите в България да не знаят, че нещо се е случило, е почти невъзможен.
„ДАНС, НАП, прокуратура, КПКОНПИ могат да поискат информация от всяка държава от 2017 г. и ако тя откаже, ще влезе в черния списък“, поясни финансистът.
По думите му най-важното е да се разбере дали средствата двамата българи, попаднали в Досиетата „Пандора“ са придобити по законен път.
„Слагането на парите в офшорна фирма понякога се прави да ги предпазиш по един или по друг начин от зложелатели. Това е в най-чистият вариант, за да се скрие, че стоиш зад тези пари, за да не те рекетират. Другото е, за да избегнеш данъчни плащания или незаконни придобити доходи. От офшорка в офшорка е много трудно да е проследи, тези преводи обикновено са свързани с прикриване на определени сделки или определени влияния и тук е основният проблем“, каза още Данаилов и добави, че парите от офшорки се връщат у нас под формата на чуждестранни инвестиции.
Финансистът засегна и темата за инфлация, като заяви, че парите по Плана за възстановяване ще дойдат и те ще са един от начините да се преборим с инфлацията.
